本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為加強同廣大投資者和社會公眾的溝通與交流，聽取投資者對公司治理的意見與建議，進一步提高公司治理水平，本公司將于2007年10月25日（星期四）下午14:00－16:00舉行公司治理網(wǎng)上交流會，就公司治理現(xiàn)狀、目前存在的不足及整改措施等問題與廣大投資者進行交流。

　　本次交流會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程方式舉行，股東和投資者可登陸“上市公司投資者互動平臺”（http://irm.p5w.net） 參與本次交流會。相關(guān)資料請見公司2007年7月18日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上公布的：《山東金嶺礦業(yè)股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告》、《山東金嶺礦業(yè)股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃》。

　　出席本次交流會的有：公司董事長張相軍先生，公司副董事長賈立興先生、公司董事、總經(jīng)理趙能利先生，公司董事劉圣剛先生、王善平先生、傅海亭先生，公司監(jiān)事會主席竇廷章先生，公司財務(wù)負責(zé)人黃加峰先生，公司董事會秘書王新先生。歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十號