本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年10月8日以書面方式發(fā)出會(huì)議通知后于2007年10月18日在飛亞達(dá)科技大廈20樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事 8人。董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過以下議案：

　　一、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于收購(gòu)西安王子國(guó)際酒店大廈的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為更好地鞏固和促進(jìn)亨吉利世界名表中心西安豪門店的戰(zhàn)略地位和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提升亨吉利整體經(jīng)營(yíng)能力和品牌形象，公司擬收購(gòu)西安豪門店所在物業(yè)———西安王子國(guó)際酒店大廈。

　　西安王子國(guó)際酒店大廈位于西安市碑林區(qū)南大街32號(hào)，分三幢樓宇，總建筑面積18142．34平方米。其中：第1幢建筑面積17016．96平方米，第2幢建筑面積237．79平方米，第3幢建筑面積887．59平方米。土地使用面積4440．5平方米，土地用途為商業(yè)用地。上述房地產(chǎn)《房屋所有權(quán)證》（市房碑林字第1100108005Ｉ－1－1～1號(hào)）和《國(guó)有土地使用權(quán)證》（西碑國(guó)用2003出字第870號(hào)），國(guó)有土地使用權(quán)終止日期為2042年4月29日。

　　公司收購(gòu)該大廈房地產(chǎn)標(biāo)的包括土地使用權(quán)、房產(chǎn)權(quán)、配套設(shè)施、經(jīng)營(yíng)權(quán)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。公司與西安王子國(guó)際酒店大廈的產(chǎn)權(quán)方———西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱協(xié)議方）已達(dá)成初步共識(shí)，并共同選定了岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，所收購(gòu)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣21159．2萬元。雙方商議并確定交易價(jià)格為人民幣20000萬元。

　　本次交易資金主要來源為公司利用房地產(chǎn)向銀行進(jìn)行的抵押貸款。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層與協(xié)議方協(xié)商具體合同條款并簽署正式房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（買賣）合同。根據(jù)本公司《章程》規(guī)定，公司單項(xiàng)收購(gòu)資產(chǎn)金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)總額的20％以上的應(yīng)報(bào)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。因此，相關(guān)合同須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可生效，公司董事會(huì)擬提交最近一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事華小寧、郭萬達(dá)、吉勤之參加了本次會(huì)議，同意本次資產(chǎn)收購(gòu)議案。3名獨(dú)立董事認(rèn)為本次交易的審議和表決程序符合法律法規(guī)；也有助于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利水平。

　　二、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　（詳見《深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的通知》，公告編號(hào)：2007－059）

　　深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十月二十日