本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽華星化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，根據(jù)《公司法》、《證券法》，公司定于2007年11月6日召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的議案，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2007年11月6日（星期二）上午10：00，會(huì)期半天。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省和縣烏江鎮(zhèn)安徽華星

化工股份有限公司行政辦公樓三樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式。

　　4、會(huì)議召集人：安徽華星化工股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主要議程及事項(xiàng)：

　　議案1：關(guān)于修訂《公司募集資金使用管理制度》的議案；

　　議案2：關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　議案3：關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　議案4：關(guān)于修訂《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　議案5：關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事工作制度》的議案；

　　議案6：關(guān)于制訂《公司對(duì)外擔(dān)保制度》的議案；

　　議案7：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案。

　　注：議案1經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2007年6月30日的巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；議案2、3、5、6、7經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2007年7月7日的巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；議案4經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2007年7月7日的巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6、參加會(huì)議人員：

　　（1）截止2007年10月31日（星期三）下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的律師。

　　7、參會(huì)股東的會(huì)議登記辦法：

　　（1）登記時(shí)間：2007年11月1日、2日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：00）；

　　（2）登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。以上投票代理委托書必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司證券投資部。

　　（3）登記地點(diǎn)：安徽華星化工股份有限公司南京辦事處（江蘇省南京市）。信函登記地址：公司證券投資部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：江蘇省南京市中山東路288號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)Ａ座4004室，郵編：210002；傳真號(hào)碼：025－84676708。

　　8、其他事項(xiàng)：

　　（1）與會(huì)股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

　　（2）會(huì)議咨詢：公司證券投資部；聯(lián)系人：慶祖榮、吳珩；

　　聯(lián)系電話：025－84676708、84676208。

　　特此通知。

　　安徽華星化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十月十八日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表本人／本公司出席安徽華星化工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖�意、反�?duì)或棄權(quán)。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：受托人身份證號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托書有效期限：

　　簽署日期：2007年月日

　　附注：

　　1、請(qǐng)?jiān)凇巴�意”、“反�?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”；

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。