§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　韋清文

　　出差

　　張雄斌

　　1．4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1．5 公司負責人韋清文、主管會計工作負責人韋清文及會計機構負責人（會計主管人員）曹玲聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　840，147，319．98

　　816，394，969．96

　　2．91％

　　所有者權益（或股東權益）

　　277，009，323．33

　　242，243，643．23

　　14．35％

　　每股凈資產

　　1．55

　　1．36

　　13．97％

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　�。�44，031，437．56

　　23．27％

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　�。�0．247

　　23．29％

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤

　　37，044，891．22

　　34，767，682．80

　　1，050．05％

　　基本每股收益

　　0．2078

　　0．1950

　　1，048．07％

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　－

　　0．046

　�。�

　　稀釋每股收益

　　0．2078

　　0．1950

　　1，048．07％

　　凈資產收益率

　　13．37％

　　12．55％

　　12．04％

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　3．79％

　　2．97％

　　2．46％

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　出售長期股權投資

　　26，438，351．97

　　營業外收支凈額

　　112，956．73

　　合計

　　26，551，308．70

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　股東總數

　　21，895

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　龍口市金興黃金有限公司

　　1，740，409

　　人民幣普通股

　　三一重機有限公司

　　1，639，472

　　人民幣普通股

　　蔣健

　　1，277，999

　　人民幣普通股

　　深圳市贛康實業有限公司

　　900，078

　　人民幣普通股

　　深圳市寶鷹建設集團股份有限公司

　　839，200

　　人民幣普通股

　　遲景濤

　　800，000

　　人民幣普通股

　　吳勝

　　795，520

　　人民幣普通股

　　曾佳虹

　　700，000

　　人民幣普通股

　　李利群

　　494，000

　　人民幣普通股

　　陳洪

　　471，586

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司本期凈利潤較去年同期大幅增加，主要原因是公司于2007年8月22日將控股子公司南寧明秀建筑裝飾材料市場有限責任公司60％的股權進行轉讓，該轉讓已經公司2007年度第二次臨時股東大會審議通過。在本報告期，本公司按合同規定如期收到了股權轉讓款，并辦理了股權過戶登記手續，因此，該轉讓獲得的2640多萬元收益計入本期的經營成果，使本報告期相關的財務指標有較大幅度的變動。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　在本次股權轉讓完成后，本公司完全退出明秀市場公司，對明秀市場公司給本公司帶來的所有問題和影響已徹底得到解決和消除。

　　本公司按《股權轉讓合同》的約定，在本報告期如期收到了股權轉讓款，并辦理了股權過戶登記手續。

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2、本公司主營業務經營業績增長。

　　因此預測本公司年初至下一報告期期末的業績扭虧為盈。

　　3．5 其他需說明的重大事項

　　3．5．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　接待時間

　　接待地點

　　接待方式

　　接待對象

　　談論的主要內容及提供的資料

　　2007年08月30日

　　公司證券部

　　電話溝通

　　個人投資者

　　詢問關于公司出售資產事宜

　　2007年09月19日

　　公司證券部

　　實地調研

　　個人投資者

　　詢問公司股東大會的召開情況

　　證券代碼：000716證券簡稱：★ＳＴ南控公告編號：2007—031

　　廣西南方控股股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議

　　公 告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣西南方控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2007年10月17日在南寧市雙擁路36號南方控股大廈本公司會議室召開，本次會議的通知于2007年10月8日以書面形式（直接送達或傳真）發出。本次會議由公司董事長韋清文先生委托副董事長張雄斌先生主持，本屆董事會共有董事九名，實到會董事八名，董事韋清文因工作出差無法出席會議，委托董事張雄斌代為表決，公司的全體監事和部份高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合《公司法》和本公司《章程》有關規定。會議采用舉手同意的表決方式審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《廣西南方控股股份有限公司2007年第三季度報告》

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　二、審議通過了《廣西南方控股股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　該整改報告見本公司同日公告。

　　三、審議通過了《廣西南方控股股份有限公司關于2007年度業績預測的議案》

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　見本公司同日公告。

　　特此公告

　　廣西南方控股股份有限公司

　　董事會

　　二00七年十月十九日

　　證券代碼：000716證券簡稱：★ＳＴ南控公告編號：2007—032

　　廣西南方控股股份有限公司

　　業績預告公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告時間：

　　2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、業績預告情況：

　　扭虧。由于公司1－9月份已實現歸屬母公司所有者的凈利潤為3477萬元，加上預計今年第四季度的主業經營正常并將取得預期業績，因此經本公司財務部門測算，預計本公司2007年全年度將實現扭虧為盈。具體的財務數據將在本公司的2007年度報告中披露。

　　3、本業績預告沒有經過會計師預審。

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤：－246．97萬元

　　2、每股收益：－0．01元

　　三、業績變動原因說明

　　本公司在報告期內實現扭虧為盈的原因一是公司的主營業務經營正常，預計全年的經營業績較上年度有一定的增長；二是在2007年8月公司將持有南寧明秀建筑裝飾材料市場有限責任公司60％的股權轉讓，獲得2640多萬元的收益將計入本年度的收益。

　　四、風險提示

　　由于本公司2005、2006年連續虧損，按有關規定本公司股票自2005年5月8日起被深圳證券交易所處以退市風險警示，如果本年度公司的財務報告經會計師審計后實現扭虧為盈，公司將向深圳證券交易所申請撤銷該風險警示。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　廣西南方控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月19日

　　證券代碼：000716證券簡稱：★ＳＴ南控公告編號：2007—033

　　廣西南方控股股份有限公司

　　關于公司治理專項活動的

　　整 改 報 告

　　廣西南方控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號，以下簡稱“通知”）要求積極扎實開展公司治理專項活動，嚴格按照廣西證監局和深圳證券交易所的統一部署，及時成立治理活動領導小組，制定工作方案，積極展開深入調查，誠懇接受公眾評議和監管部門的檢查，認真落實公司治理整改計劃與措施，對公司自查發現和監管部門檢查提出的存在問題進行深入全面整改。現將公司治理具體開展和整改情況報告如下：

　　一、成立領導小組，制定工作方案

　　為保證公司治理專項活動深入有序開展，公司于5月份成立了由董事長擔任組長，監事會主席和總裁擔任副組長，董秘、副總裁、公司證券部、財務部、辦公室、人力資源部等職能部門負責人為成員的治理活動領導小組。根據公司治理工作的需要，公司召開了治理工作專題會議，部署安排了相關的公司治理工作，制定了詳細的公司治理專項活動的工作方案，明確了相關工作的進度和責任人，并指定了專人負責各職能部門的自查、整改工作。

　　二、組織專項學習，提高思想認識

　　為了提高大家對公司治理專項活動的認識，明確工作目標，公司組織了董事、監事、高級管理人員、控股股東負責人和各子公司領導認真學習了中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和有關的法律法規以及廣西證監局、深圳證券交易所關于公司治理專項活動的部署精神，同時對今年部份上市公司由于治理結構不完善出現違法違規行為被中國證監會進行處罰的案例進行分析，使大家充分認識到開展加強上市公司治理專項活動的意義，認識到加強公司治理是提高上市公司質量、適應和促進我國日益規范和持續發展的資本市場需要的重要舉措。通過培訓學習，使大家進一步明確了本次公司治理專項活動要檢查、落實和整改的事項、內容、方法及時間進度要求，為扎實開展相關工作奠定了基礎。

　　三、扎實開展自查，制訂整改計劃

　　從2007年5月份開始，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，對照中國證監會《通知》自查事項逐條進行了深入自查，根據自查發現的問題制訂了切實可行的整改方案。在2007年5月31日召開的公司第五屆董事會第十一次會議上審議通過了《公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，并于2007年7月7日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　四、建立多種渠道，接受公眾評議

　　為了更好地接受公眾評議，公司嚴格按照深圳證券交易所的要求，于2007年7月24日將公司的《章程》、《股東大會議事規則》、《獨立董事工作制度》和《信息披露管理制度》等公司治理的主要制度和相關材料上傳至深圳證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）“公司治理備查文件”專欄。公司還公告了專門的評議電話、傳真、網絡和指定聯系人，誠懇接受公眾評議。

　　五、根據自查和公眾評議，積極整改

　　根據公司治理專項活動方案的部署安排和公司自查發現的問題，自2007年6月份以來進行全面、深入整改，以進一步提高公司的治理水平，具體情況如下：

　　1、按照《股東大會議事規則》的規定，創新會議的召開方式

　　整改情況：本公司的股東大會召開方式爭取以網絡和現場表決相結合的方式召開，至少保證年度股東大會采用網絡和現場相結合的方式召開，以充分保障中小股東的話語權。目前公司正在做好創新股東大會召開方式的相關準備工作。

　　2、公司部份管理制度需要根據最新法律、法規進行修改和完善

　　整改情況：公司按照最新的法律法規，修訂了《信息披露管理制度》、《募集資金使用管理辦法》，修訂完善了《總經理（總裁）工作細則》；此外還對公司的《經營目標管理辦法》等內部管理控制制度進行了修改完善。在本項整改工作中，公司把《信息披露管理制度》的健全和完善作為重點，結合公司上市前后信息披露方面的經驗和教訓及其他公司的有關案例，進一步嚴格公司按制度和相關要求履行信息披露的義務。將在《公司信息披露管理制度》的基礎上制定并實施《信息披露制度實施細則》，在該《細則》將具體落實重大事件的報告、傳遞、審核程序；規定涉及股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露辦法；明確不按規定披露信息的責任追究機制和對違反規定人員的處理措施。

　　3、需進一步加強相關人員的學習培訓，增加信息披露的敏感性，提高規范運作的水平

　　整改情況：公司近幾個月來先后安排了控股股東代表、董事、監事、董事會秘書等相關人員參加廣西證監局舉辦的培訓班；與此同時公司將《公司法》、《證券法》及中國證監會出臺的《信息披露管理辦法》、深圳證券交易所出臺的《中小企業板上市公司公平信息披露指引》等法律、政策法規、上市公司違規警示案例、公司內部控制制度等內容匯編作為教材，對公司董事、監事和高級管理人員以及涉及信息披露、公司治理工作相關的人員進行培訓和自學，使他們及時掌握證券市場的發展變化，進一步明確新形勢下的信息披露要求和自身的相應職責，加強思想認識和信息披露的敏感性；對公司證券部等直接涉及信息披露事務和規范運作管理部門的工作人員，根據工作需要進行有針對性的相關培訓，以提高其綜合素質和業務水平。今后公司還將繼續組織董事、監事、高管人員和證券部等相關業務部門人員參加監管部門組織的有關持續教育培訓，進一步提高公司治理的整體水平。

　　4、需加強與投資者的溝通，增強公司經營管理透明度，接受投資者的監督

　　整改情況：本公司以公司治理專項活動為契機，進一步加強投資者關系管理工作，公司在努力做好信息披露工作、及時回復投資者的詢問和留言，認真接待投資者來訪，保持與投資者的良好溝通等日常工作之外，公司還進一步完善投資者關系活動的行為規范，健全相關檔案，使投資者關系管理工作更為系統和規范。

　　5、公司對南寧明秀建筑裝飾材料市場有限責任公司（以下簡稱“明秀市場公司”）的控制權問題

　　整改情況：由于對明秀市場公司的經營控制存在一定的難度，為了保證本公司的資產安全并獲得合理的收益，本公司于2007年8月22日與廣西榮和企業集團簽署了《股權轉讓合同》，以11000萬元人民幣的價格將本公司持有明秀市場公司60％的股權全部轉讓給廣西榮和企業集團，該轉讓事項已獲得本公司股東大會批準。在本次股權轉讓完成后，本公司將完全退出明秀市場公司，明秀市場公司給本公司帶來的所有問題和影響已得到徹底解決和消除。

　　六、按照監管部門的意見，進行深入整改

　　2007年7月16日至20日，廣西證監局有關領導對本公司的治理情況進行了現場檢查，仔細查閱了本公司的治理文件和內控制度，聽取了公司領導關于公司治理情況的匯報，對公司的治理情況進行了座談討論。2007年8月23日公司收到了廣西證監局根據檢查情況下發的《限期整改通知書》（桂證監上市字［2007］14號），通知本公司在公司治理方面存在一些問題需要整改。公司董事會對此非常重視，組織有關人員認真對照檢查，制訂整改措施進行全面深入整改，情況如下：

　�。ㄒ唬╆P于“三會”運作不規范的問題

　　1、公司股東大會會議記錄不按《章程》規定由董事會秘書負責記錄和保管

　　整改情況：本公司已按《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等法律、法規的要求，完善了股東大會會議記錄由董事會秘書負責的事項。在2007年9月18日召開的公司2007年度第二次臨時股東大會上，會議的召開情況已由公司副總裁兼董事會秘書龍耐堅先生負責記錄。

　　2、監事會會議記錄不完整

　　整改情況：針對監事會部份會議記錄不完整問題，公司監事會于2007年7月22日召開了專題會議，認真學習了《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、和《股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》；同時對不完整的第五屆監事會第四次、第五次會議記錄進行了完善和規范。會議還要求，公司監事會主席將把檢查會議記錄作為一項重要工作來抓，發現問題及時糾正。

　　通過整改，公司的三會運作得到了進一步規范，更加符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》和《股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定和要求。

　�。ǘ�）關于內部控制制度不健全、機制不完善的問題

　　1、未能對控股子公司形成有效控制，對外投資存在風險隱患。公司的控股子公司明秀市場公司連續兩年拒絕配合會計師事務所的年度審計，使公司2005、2006年度會計報表均被會計師事務所出具保留意見的審計報告，公司的對外投資安全沒有保障。

　　整改情況：該情況發生以來，本公司一直積極地與明秀市場公司的另一股東進行協商以理順有關問題，雙方已于今年8月份達成一致意見，本公司聘請的會計師事務所也已對明秀市場公司2005年度、2006年度及今年1－6月份進行了審計，本公司被會計師事務所出具保留意見的事項已得以消除。本公司于2007年8月22日與廣西榮和企業集團簽署了《股權轉讓合同》將持有明秀市場公司60％的股權全部轉讓給廣西榮和企業集團，該轉讓事項已獲得本公司股東大會批準。在本次股權轉讓完成后，本公司將完全退出明秀市場公司，對明秀市場公司給本公司帶來的所有問題和影響將徹底得到解決和消除。

　　本公司將認真吸取這一事件的教訓，進一步完善對外投資管理制度，加強對子公司的管理和控制，確保本公司的對外投資的安全和獲得合理回報，維護公司和廣大投資者的利益。

　　2、公司董事違規買賣公司股票

　　本公司董事、副總裁陳德坤將其身份證借予親戚開設了證券帳戶，該帳戶在陳德坤本人并不知情的情況下于2007年4月16日買入了本公司的股票，并在2007年4月20日賣出了其中的部份股票，違反了《證券法》、《上市公司高管所持本公司股份及其變動管理規則》。

　　整改情況：公司獲知這一情況后責成陳德坤本人在公司董事會上作出了檢討，申請深圳證券結算公司對該帳戶上買入的本公司股票凍結，并將該違規事件于2007年4月23日及時進行了公告（在廣西證監局對本公司進行檢查之前）。經公司查實，該帳戶已賣出的本公司的股票并沒有獲利所得。該違規事件發生后，本公司已對照有關的規定和要求及時糾正錯誤，在召開的董事會上針對該違規事項進行了通報，要求有關人員以此為鑒；嚴肅強調要求公司的董事、監事、高管人員等相關人員加強對有關法律、法規的學習，以提高遵規守法意識；忠實、誠信、勤勉地履行職責，嚴格自律，杜絕此類事件再次發生。

　　3、公司信息披露制度不完善

　　整改情況：公司董事會已于2007年7月11日審議通過了修改后的《廣西南方控股股份有限公司信息披露管理制度》，并將在2007年10月31日前在該《信息披露管理制度》的基礎上制定并實施《公司信息披露制度實施細則》，具體落實重大事件的報告、傳遞、審核程序；規定涉及股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露辦法；明確不按規定披露信息的責任追究機制和對違反規定人員的處理措施。

　　4、未制定內部審計制度

　　由于本公司工作人員的疏忽，未能及時將已制訂并實施的《公司內部審計制度》提供給廣西證監局有關領導查閱，致使其認為本公司沒有健全該制度。

　　整改情況：本公司已于2005年6月28日制訂并施行了《內部審計制度》，配置了相應的專職審計人員，并按制度開展對控股子公司的審計、公司執行財務制度的審計和高管人員的離任審計等工作。本公司已將《內部審計制度》報送給廣西證監局備案。

　�。ㄈ�）關于信息披露不及時、不準確的問題

　　1、未能及時披露有關訴訟進展情況。2005年11月，公司公告了與中泰信托投資有限責任公司借款糾紛案敗訴的有關情況，但是2006年9月法院拍賣本公司持有南寧管道燃氣有限責任公司（以下簡稱“南管燃氣公司”）20％股權抵債事項未能及時予以披露。

　　2002年5月17日，本公司為海南華美佳技術有限公司向中泰信托投資有限責任公司借入期限一年、總額1500萬元人民幣的借款提供擔保，該筆借款到期后，海南華美佳技術有限公司沒有完全履行還款付息的責任。2005年3月16日，中泰信托投資有限責任公司向上海市第一中級法院（以下簡稱“上海第一中院”）提起訴訟，要求我公司承擔擔保連帶責任，向原告支付該筆借款的未償本金及利息1294多萬元。2005年3月24日，上海第一中院凍結查封了本公司持有南管燃氣公司20％的股權？。2005年8月8日，上海第一中院對該案做出判決：支持原告的訴訟請求，要求本公司向原告支付借款本金900萬元及相應的利息、罰息。本公司不服判決，向上海市高院提起上訴，2005年11月，上海市高級人民法院審理后作出終審判決：維持原判，由本公司承擔還款責任。2006年7月上海市高院委托南寧市中院執行，對我公司持有南管燃氣公司20％的股權進行拍賣，但由于拍賣價格依據的資產評估報告中股東權益部分的評估值與南管燃氣公司2005年度的審計報告存在較大差異，因此本公司要求重新審定，但法院未能予以采納。2006年9月南寧市中院發出民事裁定書，依法將本公司持有南管燃氣公司20％的股權以1170萬元的價格拍賣給海南民生管道燃氣有限公司。獲知該裁定后，公司未能就此及時做出公告。未能及時公告原因在于：

　�。�1）該股權處置的價值為1170萬元人民幣，僅占本公司2005年度凈資產的5．85％，公司主管領導因未能就該事項是否屬于重大事項做出正確判斷因此沒有及時予以公告。

　�。�2）由于該項被拍賣的股權與本公司向法院訴訟南管燃氣公司其余80％股權權屬案有關聯，為確保對本公司訴訟南管燃氣公司其余80％股權案不產生負面影響，且認為該股權的處置價格占公司上年度凈資產比例較小的情況下暫時不予以公告。

　　整改情況：針對本項信息沒有及時披露的過失，本公司對該事項在公司2006年度報告做了披露。本公司將以此為鑒，加強有關人員對《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等制度的學習，積極參加廣西證監局和深圳證券交易所的培訓，以提高業務人員的整體素質和業務能力；同時強化信息披露工作的管理，進一步建立和健全公司的信息披露材料的審核制度，增強信息披露的及時性、準確性和公平性。以此杜絕類似的情況的發生。

　　2、由于本公司工作人員疏忽的原因，在2005、2006年度報告中對公司的實際控制人的披露不準確，將實際控制人為以李漢榮、李漢朝、李玉堅為代表的李氏家族錯誤披露為韋清文、李漢榮。

　　整改情況：本公司已將該錯誤進行了更正，并于2007年6月8日將更正的說明和更正內容在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網站上進行了披露（在廣西證監局對本公司進行檢查之前），并對在巨潮網站上披露的年報內容進行了相應的修改。

　�。ㄋ模╆P于公司存在的對外擔保的問題

　　公司目前對外擔保余額為5725萬元，占本公司2006年度凈資產的25．83％，該擔保全部是為南管燃氣公司提供的國債借款擔保。該擔保是由于歷史原因形成的，形成時間全部在1999年3月至2000年9月，是在中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發［2003］56號）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）等有關文件出臺前形成的擔保事項。

　　本公司于1998年～2000年期間，通過投資及增持南管燃氣公司的股權，從原持有其51％的股權增加到100％股權，南管燃氣公司成為本公司的控股、全資子公司。為了加快該控股子公司的發展和南寧市管道燃氣的建設步伐，本公司于1999年3月～2000年9月，為南管燃氣公司提供總額為1．83億元人民幣的借款擔保，期限為三至十年。截止2007年6月30日，南管燃氣公司已按期歸還借款1．2575億元，本公司為南管燃氣公司提供的擔保金額已由初始時的1．83億元減少至5725萬元。

　　2001年，出于本公司當年年度業績考慮的原因，公司第四屆董事會決議將南管燃氣公司80％的股權轉讓，但實際上該股權交易是虛假的（具體見本公司2006年11月7日登載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告）。由于銀行及政府財政部門方面的原因，在辦理該股權轉讓操作時本公司對南管燃氣公司的擔保未能隨之轉移，由此形成了本公司的對外擔保風險。

　　整改情況：在本公司將南管燃氣公司的股權轉讓（實際上是虛假轉讓）后形成的該項對外擔保，董事會、經營班子歷來十分重視，始終將解決該對外擔保問題、消除擔保風險作為一件極其重要的工作去落實。近年來通過加強與南管燃氣公司的聯系溝通及其他有效措施，促使南管燃氣公司按期歸還到期借款，因此解決對外擔保問題已取得了較好成效，擔保金額已由初始時的1．83億元減少至2007年6月30日的5725萬元，擔保風險得到了一定程度的化解。在此基礎上本公司將繼續做好與南管燃氣公司的聯系和溝通，并通過其他有效措施，督促其按期歸還到期借款，以化解公司對外擔保的風險和最終徹底解決對外擔保問題。對此南管燃氣公司也作出了承諾，剩余借款到期后將按期歸還，保證本公司不因該項擔保遭受損失。

　　此外，公司還根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務，如實地按規定披露公司全部對外擔保事項；公司的獨立董事、監事會也在歷年的年度報告中對擔保事項如實負責地發表了意見。

　　（五）其他問題

　　關于南管燃氣公司80％的股權權屬問題，本公司于2006年12月28日向南寧市中級人民法院提起訴訟，要求法院確認深圳威特公司所持有的南管燃氣公司80％股權為本公司所有。法院已受理并于2007年6月27日開庭審理，截止目前，尚未作出判決。

　　若本公司要求確認南管燃氣公司80％股權的訴訟請求得到法院支持，南管燃氣公司將成為本公司控股子公司，本公司為其提供擔保的風險將徹底解除。

　　公司治理是一項長期工作。今后本公司將繼續嚴格按照中國證監會、廣西證監局、深圳證券交易所等監管部門的要求，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》和《股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定建立公司治理的長效機制和完善公司治理各項工作，不斷提高公司治理覺悟，充分積累公司治理經驗，認真完善公司各項管理和控制制度，持續規范公司的管理和運作，及時解決存在的各項問題，使公司獲得持續、健康、快速發展。

　　廣西南方控股股份有限公司

　　2007年10月19日

　　證券代碼：000716證券簡稱：＊ＳＴ南控公告編號：2007－030