2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司董事長汪海先生、總經理宋新女士、總會計師張麗芹女士聲明：保證季度報告中財務會計報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □ 不適用

　　原非流通股東在

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用√ 不適用

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況

　　本報告期沒有接待投資者實施調研、電話溝通和書面問詢。

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　2007年10月18日

　　證券代碼：000599證券簡稱：青島雙星公告編號：2007-020

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　四屆十四次會議決議公告

　　青島雙星股份有限公司董事會四屆十四次會議于2007年10月18日在雙星集團公司會議室舉行。公司已于2007年10月8日以書面、傳真等形式向全體董事以及監事、高管人員發出了會議通知。本次會議應到董事九名，實到董事九名，公司監事會監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由汪海董事長主持。會議認真審議并以舉手表決方式通過如下決議：

　　一、審議通過了《青島雙星股份有限公司2007年度第三季度報告》。

　　同意9票、反對0票、棄權0票。

　　二、審議通過了《青島雙星股份有限公司投資者關系管理制度》。

　　同意9票、反對0票、棄權0票。

　　三、審議通過了《青島雙星股份有限公司董事會秘書工作細則》。

　　同意9票、反對0票、棄權0票。

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　二00七年十月十八日

　　青島雙星股份有限公司

　　證券代碼：000599證券簡稱：青島雙星公告編號：2007-021