證券代碼：000430證券簡稱：S*ST張股公告編號：2007-65

　　張家界旅游開發股份有限公司

　　第六屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　張家界旅游開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會臨時會議由董事長于立群先生提議以通訊表決方式于2007年10月17日召開，會議應參與表決董事9人，實際參加表決董事7人，胡尼勇先生、許茵女士因公出差未能參與表決。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、《關于公司向中國工商銀行張家界市分行申請3270萬元貸款的議案》，同意公司以武陵源分公司的十里畫廊觀光車經營權作質押向中國工商銀行張家界分行申請3270萬元貸款。本議案表決結果為7票贊成，0票反對，0票棄權；

　　二、《關于公司常務副總裁蒯衛國先生兼任財務負責人的議案》，同意朱為先生不再擔任公司財務總監，由蒯衛國先生暫時兼任公司財務負責人，直至公司聘請新的財務總監。本議案表決結果為7票贊成，0票反對，0票棄權。蒯衛國先生，男，37歲，本科學歷，會計師、注冊資產評估師。曾任中國建設銀行張家界市永定區支行行長，中國建設銀行張家界市分行公司業務部經理、國際業務部經理、房地產信貸部經理，現任本公司常務副總裁；

　　三、同意《關于公司收購張家界國際大酒店20%的股權的議案》，同意公司以375萬元協議價格收購香港銀浪控股有限公司持有的張家界國際大酒店20%的股權。張家界國際大酒店是中外合資企業，本次股權轉讓行為還須得到當地外經貿主管機關的批準，本公司目前持有張家界國際大酒店53%的股權，如本次股權轉讓獲得通過，本公司將合計持有張家界國際大酒店73%的股權。本議案表決結果為7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　張家界旅游開發股份有限公司董事會

　　二零零七年十月十七日