甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2公司董事龔文革因出差未能出席本次董事會，其他董事出席了本次董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人楊皓，主管會計工作負責人閆宗文及會計機構負責人（會計主管人員）寧成順聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　本報告期，公司區域水泥市場需求旺盛，呈現出產銷兩旺的喜人局面，加之公司戰略整合效應的進一步顯現和產品售價提高，取得較好的經營業績，凈利潤同比增加105.89%。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　一、公司向香港惠理基金管理公司等特定對象定向發行

股票方案正在抓緊開展相關工作，目前已取得

商務部同意的原則性批復。本公司對該事項做了持續、及時的信息披露；

　　二、公司發行3億元短期融資券的方案，已經聘請了相關中介機構全面開展相關工作，本公司將對此及時履行信息披露義務。

　　三、公司在青海省西寧市湟中縣新建日產2500噸新型干法水泥生產線項目已于9月26日開工建設，預計2009年年初可建成投產。公司隴南日產2000噸新型干法水泥生項目正在抓緊做前期準備工作，爭取盡早日開工建設。

　　四、為進一步提升企業管理水平和綜合競爭力，公司與微軟（中國）有限公司、建筑材料工業信息中心簽署了《共同開發微軟水泥企業ERP解決方案合作框架協議》。決定基于微軟DYNAMICS AX平臺和建筑材料工業信息中心已開發的水泥企業ERP解決方案，研發一套適合水泥行業特點的企業資源計劃（ERP）解決方案， 進一步強化內部控制、提高執行力，提升公司管理水平。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

　　法定代表人：楊皓

　　2007年10月16日

　　證券代碼:600720證券簡稱:祁連山編號:臨2007-026

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　暨2007年第四次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2007年10月16日在公司辦公樓四樓會議室召開，應到董事15名，實到董事14名。董事龔文革因出差未能出席本次會議。公司監事和高管人員列席了會議。會議由董事長楊皓先生主持。與會董事以舉手表決的方式一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2007年第三季度報告》全文及摘要；

　　二、審議通過了《關于永登公司濕法水泥生產線計提減值準備的議案》；

　　決定對本公司全資子公司永登祁連山水泥有限公司現存的6條濕法熟料生產線在2007年12月31日計提減值準備。通過未來現金流量法測算，2007年應計提減值準備約2120萬元，確認遞延所得稅資產后影響凈利潤減少1800萬元左右；2008年根據計提完減值準備后的資產賬面價值和資產尚可使用年限逐月計提折舊，由于折舊額低于目前正常折舊水平，可使2008年凈利潤增加80萬元左右。

　　永登公司6條濕法水泥生產線產能為100萬噸，占該公司總產能的35%。根據國家結構調整的產業政策和節能減排的有關要求，擬利用原廠址再建一條日產2500噸新型干法水泥熟料生產線，責成公司經營班子開展項目可研報告、環評等前期工作，保證永登公司生產規模穩中增長。

　　三、審議《關于公司調整組織機構的議案》

　　為了進一步規范公司治理，提高公司管理水平，決定增設“信息中心”，全面負責集團公司信息系統的規劃、建設、管理等工作，推動公司ERP系統建設。決定將原“審計部”更名為“審計監察部”，其主要職責在承擔原審計部職能的同時，對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況及公司的管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況進行審計監察。

　　四、審議《關于向蘭州大通河水泥股份有限公司提供借款擔保的議案》

　　為了緩解蘭州大通河水泥股份有限公司資金壓力，保證生產經營正常進行，公司擬向其950萬元流動資金展期借款繼續提供擔保，擔保期限為一年。

　　五、審議《關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。

　　決定于2007年11月26日（星期一）上午10：00召開公司2007年第四次臨時股東大會

　　（一）會議時間和期限

　　2007年11月26日(星期一)上午10:00至12：00，會期半天。

　　（二）會議地點

　　甘肅省蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈四層會議室

　　（三）提交會議審議事項

　　1、審議《關于永登公司濕法水泥生產線計提減值準備的議案》；

　　2、審議《關于向蘭州大通河水泥股份有限公司提供借款擔保的議案》。

　　（四）股權登記日和出席對象

　　1、2007年11月19日上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（該代理人不必是公司股東）。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　五、出席會議登記辦法：

　　1、出席會議的個人股東憑身份證、持股憑證（委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；

　　2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續。

　　異地股東可以用信函的方式登記。

　　六、登記時間：2007年11月20日至2007年11月23日上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

　　七、登記地點：本公司董事會辦公室（辦公樓四層402室）

　　八、其他事項：

　　會務聯系人：羅鴻基 楊宗峰

　　聯系電話：（0931）4900698 4900699

　　傳真：（0931）4900697

　　郵編：730030

　　公司地址：甘肅省蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈

　　其 他：出席會議的股東或其委托代理人食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二OO七年十月十六日

　　附件

　　（注：授權委托書復印、剪報均有效）：

　　授權委托書

　　茲全權委托()先生/女士代表本單位/本人出席甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。授權范圍如下:

　　1、《關于永登公司濕法水泥生產線計提減值準備的議案》

　　贊成反對棄權

　　2、《關于向蘭州大通河水泥股份有限公司提供借款擔保的議案》

　　贊成反對棄權

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名或蓋章：

　　（法人股東加蓋單位印章）

　　法人股東法定代表人簽名

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼:600720證券簡稱:祁連山編號:臨2007-027

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

　　第四屆監事會第七次會議決議公告

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2007年10月16日在公司辦公樓四樓會議室召開，應到監事4名，實到監事3名。會議由監事會主席魏士淵先生主持，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2007年第三季度報告》全文及摘要；

　　（一）報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度和各項規定；

　　（二）報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項；

　　（三）在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、審議通過了《關于永登公司濕法水泥生產線計提減值準備的議案》 。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司監事會

　　二OO七年十月十六日