股票代碼：600687股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華盛達(dá)編號(hào)：臨2007-031

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2007年10月16日下午三點(diǎn)半，在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。本次會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論通過(guò)了如下議案：

　　一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司擔(dān)保管理辦法》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　二、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　三、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　四、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》。董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，決定設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，其人員組成如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)：袁建華（主任委員）、趙月琴、王忠強(qiáng)、黃軒珍

　　2、提名委員會(huì)：邵少敏（主任委員）、黃軒珍、袁建華

　　3、審計(jì)委員會(huì)：黃軒珍（主任委員）、邵少敏、趙月琴

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：林皓（主任委員）、黃軒珍、袁建華

　　五、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　六、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司提名委員會(huì)工作細(xì)則》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　七、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　八、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。（具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告！

　　浙江華盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月17日