證券代碼：600680 900930證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海普天 滬普天B編號(hào)：臨2007-023

　　上海普天郵通科技股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　2、本次股東會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年10月17日下午在上海海悅酒店舉行。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔚宏久主持會(huì)議。

　　出席大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人共48人，代表股份130，297，289股，占公司總股本的42.7309 ％。其中：

　　A股股東及股東授權(quán)代理人共44人，代表股份129，274，389股，占公司總股本的42.3954 ％；B股股東及股東授權(quán)代理人共4人，代表股份1，022，900股，占公司總股本的0. 3355 ％。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會(huì)議。

　　會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決通過(guò)了《關(guān)于上海普天科創(chuàng)電子有限公司增資的議案》：

　　上海普天科創(chuàng)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海科創(chuàng)）根據(jù)自身的發(fā)展要求，擬增加注冊(cè)資本22581.01萬(wàn)元，其中公司以非貨幣現(xiàn)金資產(chǎn)約40116.72萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)增資6866.95萬(wàn)元，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)普天股份）以現(xiàn)金14000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)增資2402.61萬(wàn)元，上海中譽(yù)企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海中譽(yù)）以現(xiàn)金77546.82萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)增資13311.45萬(wàn)元。增資完成后，上海科創(chuàng)的注冊(cè)資本從7000萬(wàn)元增加為29581.01萬(wàn)元，各方股權(quán)比例為:上海中譽(yù)45.00%，公司29.13%，普天股份25.87％。

　　表決結(jié)果（本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)本議案回避表決）：

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本公司聘請(qǐng)上海市聯(lián)合律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，確認(rèn)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員、召集人的資格，表決程序及表決結(jié)果等均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、上海市聯(lián)合律師事務(wù)所《關(guān)于上海普天郵通科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　上海普天郵通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月17日