證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公告編號：2007-028

　　北京首鋼股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第三季度財務報告未經

　　1.5 公司董事長朱繼民、總經理錢凱、總會計師王敏及會計機構負責人何宗彥聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　3.5.2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　2007年10月17日

　　北京首鋼股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《北京首鋼股份有限公司章程》和《北京首鋼股份有限公司董事會議事規則》，公司董事會2007年10月16日以通訊表決方式召開2007年度第一次臨時會議，應參加表決的董事11人，實際參加表決的董事11人，會議合法有效。表決情況如下：

　　1、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《北京首鋼股份有限公司2007年第三季度季度報告》。

　　2、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于董事會各專門委員會委員人選的議案》。董事會各專門委員會委員名單如下：(1)戰略委員會：朱繼民、吳明瑜、李京文、李泊溪、王青海、徐凝、方建一，朱繼民為主任委員；(2)審計委員會：夏執東、李泊溪、方建一，夏執東為主任委員；(3)薪酬與考核委員會：李泊溪、夏執東、錢凱，李泊溪為主任委員；(4)提名委員會：吳明瑜、李京文、霍光來，吳明瑜為主任委員。

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十月十七日