證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份公告編號：2007－028

　　鞍鋼股份有限公司

　　2007年度配股發(fā)行結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]313號文件核準，鞍鋼股份有限公司（以下簡稱“鞍鋼股份”）向截至 2007年10月9日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的鞍鋼股份全體A股股東，按照每 10股配2.2股的比例配售。本次配股認購繳款工作已于 2007年10月16日結束。現(xiàn)將發(fā)行結果公告如下：

　　一、認購情況

　　本次配股共計可配A股股份總數(shù)為1，109，456，853股，其中，有限售條件流通股股東可配售877，781，654股，其余無限售條件流通A股股東可配售231，675，199股。發(fā)行價格為15.40元/股。

　　經(jīng)深圳天健信德會計師事務所對中國證券登記結算公司深圳分公司提供的網(wǎng)上認購數(shù)據(jù)進行驗證，本次配股公開發(fā)行認購情況如下：

　　二、發(fā)行結果

　　根據(jù)本次配股發(fā)行公告，本次配股共計可配A股股份總數(shù)為1，109，456，853股，其中，有限售條件流通股股東可配售877，781，654股，其余無限售條件流通A股股東可配售231，675，199股。本次發(fā)行采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式，本次鞍鋼股份原A股股東按照每股15.40元的價格，每 10股配售2.2股的比例參與配售，可認購數(shù)量不足1股的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業(yè)務運作指引》中的零碎股處理辦法處理。

　　最終的發(fā)行結果如下：

　　1、向無限售條件股股東配售結果

　　截至股權登記日收市，公司無限售條件股股東持股總量為1，053，069，087股，截至認購繳款結束日有效認購數(shù)量為228，240，496股，占本次可配A股股份總數(shù)（1，109，456，853股）的20.57%，認購金額為3，514，903，638.40元。

　　2、向有限售條件股股東配售結果

　　截至股權登記日收市，公司有限售條件股股東持股總量為3，989，916，610股，截至認購繳款結束日有效認購數(shù)量為877，781，654股，占本次可配A股股份總數(shù)（1，109，456，853股）的79.12%，認購金額為13，517，837，471.60元。

　　3、本次配售鞍鋼股份控股股東鞍鋼集團履行了認配股份的承諾，全額認購可配股份877，778，420股，占本次可配A股股份總數(shù)（1，109，456，853股）的79.12%。本次配股認購配股數(shù)量合計為1，106，022，150股，占本次可配A股股份總數(shù)（1，109，456，853股）的99.69%，超過了中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數(shù)量未達到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的限制，故本次發(fā)行成功。

　　4、本次由深圳天健信德會計師事務所對中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的網(wǎng)上認購數(shù)據(jù)進行審核驗定，并出具了本次配股的驗資報告。

　　本發(fā)行結果公告一經(jīng)刊出，即視同向認購獲得配售的所有股東送達獲配的通知。

　　三、本公告見報當日即為發(fā)行成功的除權基準日，除權價格依據(jù)實際配股比例計算，本次發(fā)行的鞍鋼股份配股上市時間將另行公告。

　　四、有關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱 2007年9月29日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《鞍鋼股份有限公司配股說明書摘要》和《鞍鋼股份有限公司2007年度配股發(fā)行公告》，投資者亦可到巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢配股說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料。

　　五、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：鞍鋼股份有限公司

　　住所：遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū)

　　聯(lián)系人：付吉會、靳毅民

　　電話：0412－8419192、8417273

　　傳真：0412-6727772

　　2、主承銷商：中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號

　　聯(lián)系人：胡為敏、王文輝、李雅、葉平平、秦奇、唐雷、陳虹、陳石磊

　　特此公告

　　發(fā)行人：鞍鋼股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2007年10月18日