證券代碼：000558證券簡稱：萊茵置業公告編號：2007－040

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 公司第三季度財務報告未經

會計師事務所

審計。

　　1．5 公司負責人高繼勝先生、會計機構負責人（會計主管人員）呂順龍先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標單位：（人民幣）元

　　■

　　非經常性損益項目單位：（人民幣）元

　　■

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

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　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　本期較上年同期利潤總額減少8，114，584．07元，主要是由于投資收益的減少，去年同期投資收益的形成主要是由于出售下屬全資子公司沈陽萊茵達房產開發有限公司和沈陽萊茵達物業有限公司而產生的投資收益15，064，092．27元。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱承諾事項承諾履行情況備注

　　萊茵達控股集團有限公司追加送股追加送股部分已 揚州公司的16％

　　辦理鎖定手續及儀征公司的44％股權在2006年度產生的利潤為516萬元，達到股改承諾2006年度產生利潤不低于500萬元的要求

　　萊茵達控股集團有限公司追加送股未達到履約時間 揚州公司的16％及儀征公司的44％股權在2007年、2008年度產生的凈利潤不低于1300萬元

　　萊茵達控股集團有限公司三十六月后流通 未達到履約時間 未達到履約時間

　　南京藍本新型建材有限責任公司 三十六月后流通 未達到履約時間 未達到履約時間

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5 其他需說明的重大事項

　　3．5．1

證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．5．4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

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　　證券簡稱：萊茵置業證券代碼：000558公告編號：2007－040

　　萊茵達置業股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　萊茵達置業股份有限公司（以下簡稱“萊茵置業”或“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2007年10月 17 日以通訊方式召開，本次會議已于2007年 10月 10日以書面形式通知全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名，其中，獨立董事3 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　會議由董事長高繼勝先生主持，經認真審議，通過投票表決方式，逐項審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《萊茵達置業股份有限公司2007年第三季度報告》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過了《聘任李曉榮先生為公司財務總監的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核，同意聘任李曉榮先生為公司財務總監。

　　獨立董事唐世定先生、朱關芝先生、張惠忠先生認為本次公司財務總監人員的聘任程序及任職資格符合《公司法》、《公司章程》及其他有關規定。

　　李曉榮先生，男，1962 年10月出生，2000．1－2003．6 浙江光大會計師事務所執業注冊會計師；2003．6－2005．6 成就控股集團有限公司財務部副經理；2005．6－2006．2 杭州明德會計師事務所執業注冊會計師。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　萊茵達置業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月十七日