本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45，328，502股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月24日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1．天津天藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股權(quán)分置改革于2005年10月13日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過，以2005年10月20日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2005年10月24日實(shí)施后首次復(fù)牌。”

　　2．公司股權(quán)分置改革方案安排追加對(duì)價(jià)情況

　　公司股權(quán)分置改革方案無追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　公司的股權(quán)分置改革方案中有關(guān)股東對(duì)其持有的有限售條件的流通股上市流通做出的承諾如下：

　　1．全體有限售條件的流通股股東承諾：

　　全體有限售條件的流通股股東持有的天藥股份原非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　2．天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司作為天藥股份唯一持有公司股份5％以上的有限售條件流通股股東，做出如下特別承諾：

　　所持天藥股份有限售條件流通股自改革方案實(shí)施之日起24個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，36個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的10％。上述期限屆滿后，12個(gè)月內(nèi)持有天藥股份的股票數(shù)量不低于天藥股份股份總數(shù)的40％。

　　按照上述承諾，2006年10月24日，天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰科技投資管理有限公司、天津市中央藥業(yè)有限公司、天津宜藥印務(wù)有限公司持有的公司股份上市流通。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1．股改實(shí)施后至今，股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　（1）分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化

　　2006年4月10日召開的公司2005年年度股東大會(huì)審議通過了2005年度利潤分配方案：以2005年末總股本251，825，012股為基數(shù)，按每10股派發(fā)0．5元紅利（含稅）并轉(zhuǎn)增股本8股，該方案已于2006年5月29日實(shí)施完畢。轉(zhuǎn)增后，公司總股本為453，285，022股，截至2006年末，公司有限售條件流通股股份254，209，349股，占總股本56．08％；無限售條件流通股股份199，075，673股，占總股本43．92％。

　　（2）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2006］93號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2006年10月25日發(fā)行了3．9億元可轉(zhuǎn)換公司債券。2007年4月25日，天藥轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股，并于2007年5月29日收市后首次滿足贖回條件，截止到2007年6月21日（贖回登記日），已有387，993，000元天藥轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司Ａ股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股89，604，951股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后公司總股本為542，889，973股，其中：有限售條件流通股為254，209，349股，占總股本46．83％；無限售條件流通股股份288，680，624股，占總股本53．17％。

　　根據(jù)《股權(quán)分置改革工作備忘錄（第14號(hào)）》的有關(guān)規(guī)定，本次有限售條件的流通股上市以資本公積轉(zhuǎn)增后的股本總額453，285，022股（即可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前的股本總額）為基數(shù)計(jì)算。

　　2．股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況

　　由于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司持有的有限售條件流通股股數(shù)未發(fā)生變化，持股比例由轉(zhuǎn)股前的56．08％變?yōu)?6．83％。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：天藥股份相關(guān)股東已嚴(yán)格履行了其在股改中做出的承諾，天藥股份董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1．本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45，328，502股；

　　2．本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月24日；

　　3．有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司

　　254，209，349

　　46．83％

　　45，328，502

　　208，880，847

　　合計(jì)

　　254，209，349

　　46．83％

　　45，328，502

　　208，880，847

　　4．本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　因公司于2006年5月29日實(shí)施了2005年度利潤分配方案，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化導(dǎo)致本次有限售條件的流通股上市數(shù)量與股改說明書所載存在差異（具體情況參見“三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況”）。

　　5．此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2006年10月24日，天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰科技投資管理有限公司、天津市中央藥業(yè)有限公司、天津宜藥印務(wù)有限公司持有的公司股份上市流通。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　254，209，349

　　－45，328，502

　　208，880，847

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　254，209，349

　　－45，328，502

　　208，880，847

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　288，680，624

　　＋45，328，502

　　334，009，126

　　無限售條件的流通股份合計(jì)

　　288，680，624

　　＋45，328，502

　　334，009，126

　　股份總額

　　542，889，973

　　0

　　542，889，973

　　特此公告。

　　天津天藥藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年10月18日

　　備查文件：

　　1．公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表

　　2．保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　3．其他文件