證券代碼：600883證券簡稱：博聞科技編號：臨2007-22

　　云南博聞科技實業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決或修改提案的情況：無

　　本次會議是否有新提案提交表決：無

　　一、會議召開和出席情況

　　云南博聞科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會，由公司董事會召集，大會通知于2007年9月29日刊登在《上海證券報》和《證券時報》上，大會于2007年10月16日上午9:30時在金龍飯店國際會議廳（昆明市北京路575號）以現場方式召開，出席會議的股東和股東代理人共9人，所持有表決權的股份總數119，967，361股，占公司股份總數的50.815% (其中，其中有限售條件流通股115，485，266股，占公司股份總數的48.916%；無限售條件流通4，482，095股，占公司股份總數的1.899%)，符合《公司法》及公司《章程》的規定。公司部分董事、監事出席了本次大會，公司高管、見證律師列席了本次大會，大會由公司董事長劉志波先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經以現場記名投票方式逐項表決通過了以下議案：

　　（一）批準公司投資入股昆明市商業銀行股份有限公司的議案

　　經表決，大會批準了公司投資入股昆明市商業銀行股份有限公司的議案，若公司本次投資入股昆明商行的股東資格經銀行業監督管理機構核準后，大會授權公司董事會成員簽署《關于向昆明市商業銀行股份有限公司投資入股的協議》及辦理相關手續。

　　同意票119，967，361股，占參會股東所持有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（二）批準關于對公司已實施完畢的前次募集資金繼續投資的議案

　　經表決，大會批準了關于對公司已實施完畢的前次募集資金繼續投資的議案，同意公司對退出北京算通科技發展有限公司后所得資金中的3918.82萬元作為已實施完畢的募集資金繼續投資，全部用于公司投資入股昆明市商業銀行股份有限公司。

　　同意票119，967，361股，占參會股東所持有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會經云南天途律師事務所李占文先生見證，并為此出具了相應的法律意見書，結論性意見為：本次大會的召集、召開和表決程序、出席人員的資格、本次大會的提案均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、2007年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　云南博聞科技實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月16日