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寧波杉杉股份有限公司2007年第3次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月17日 08:40 中國證券網-上海證券報

  股票簡稱:杉杉股份證券代碼:600884編號:臨2007—023

  寧波杉杉股份有限公司

  2007年第3次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議沒有否決或修改提案的情況;

  ●本次會議沒有新提案提交表決。

  寧波杉杉股份有限公司于2007年10月16日上午9時30分在寧波市望春工業區云林中路238號杉杉時尚產業園A座三樓會議室召開2007年第3次臨時股東大會,會議由鄭學明董事長主持,部分董事、監事出席了會議。公司采用現場投票進行記名投票表決。參加表決的股東或代理人5人,共代表股份數140,617,998股,占總股本的34.23%;會議符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案:

  1.關于完善公司董事會各專門委員會的議案。

  (同意票140,617,998股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股, 棄權票0股。)

  2. 關于修訂《股東大會議事規則》的議案,全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

  (同意票140,617,998股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股, 棄權票0股。)

  3.關于修訂《投資管理制度》的議案,全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn;

  (同意票140,617,998股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股, 棄權票0股。)

  本次會議由北京天元律師事務所曹程鋼、孔曉燕律師見證并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的有關規定;出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效;本次股東大會通過的各項決議均合法有效;

  寧波杉杉股份有限公司董事會

  2007年10月17日

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