股票簡稱：佛塑股份股票代碼：000973公告編號：2007－045

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　佛山塑料集團股份有限公司董事會于2007年9月30日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第六屆董事會第三次會議的通知，并于2007年10月16日在公司二樓會議室以現場表決方式舉行。會議由董事長馮兆征先生主持，應到董事7人，實到7人，全體監事列席，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過了《關于調整公司為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司向交通銀行佛山分行申請綜合授信提供擔保事項的議案》。

　　2007年5月30日，公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司向交通銀行佛山分行申請200萬美元綜合授信提供擔保的議案》。現根據實際情況，調整為本公司為緯業公司向交通銀行佛山分行申請人民幣1952萬元為期一年的綜合授信提供全額擔保，擔保協議將在交通銀行佛山分行同意緯業公司的綜合授信申請后簽訂。（本擔保事項情況詳見同日刊登的《佛山塑料集團股份有限公司對外擔保公告》）

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　截止2007年10月16日，公司實際累計對外擔保金額人民幣為11443萬元，占上年度經審計凈資產值的8．66％。

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十月十七日

　　股票代碼：000973股票簡稱：佛塑股份公告編號：2007－046

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　2007年10月16日，公司第六屆董事會第三次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于調整公司為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司向交通銀行佛山分行申請綜合授信提供擔保事項的議案》，公司擬為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司（以下簡稱“緯業公司”）向交通銀行佛山分行申請人民幣1952萬元的綜合授信提供擔保。

　　根據《公司法》、《深交所股票上市規則》等有關法規及《公司章程》規定，公司擬為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司提供擔保事項在《公司章程》規定的董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決，上述擔保協議將在交通銀行佛山分行同意緯業公司的綜合授信申請后簽訂。截止2007年10月16日，公司實際累計對外擔保金額人民幣11443萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　緯業公司是公司的控股子公司，成立于2004年2月25日 。由公司與香港冠山發展有限公司共同出資成立，出資比例分別為75％、25％；注冊資本211萬美元；注冊地址：佛山市禪城區火車站側；法定代表人：何新永；經營范圍：生產經營塑料復合編織材料及其相關產品。截止2006年12月31日，該公司經審計資產總額9703萬元，負債總額6473萬元，實現凈利潤353萬元；截止2007年9月30日（未經審計），資產總額6093萬元，負債總額2690萬元，實現凈利潤172萬元，資產負債率不超過70％。

　　三、擔保事項基本情況

　　2007年5月30日，公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司為控股子公司佛山緯業塑膠制品有限公司向交通銀行佛山分行申請200萬美元綜合授信提供擔保的議案》（詳見2007年5月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告》、《公司為控股子公司提供擔保的公告》）。現根據實際情況，調整為本公司為緯業公司向交通銀行佛山分行申請人民幣1952萬元為期一年的綜合授信提供全額擔保。緯業公司將按授信額度全額向公司提供反擔保，香港冠山發展有限公司將按該筆授信額度乘以其持有的緯業公司股權比例的金額（即人民幣488萬元）向公司提供反擔保，擔保方式為連帶責任擔保，保證期限為主合同約定的債務人履行債務屆滿之日起兩年。擔保協議將在交通銀行佛山分行同意緯業公司的綜合授信申請后簽訂。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：緯業公司為本公司控股子公司，經營情況預期良好，資信狀況良好，有較強償還債務能力，本次借款資金用于補充流動資金，以滿足其正常營運需要。董事會同意公司為其銀行借款提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截止2007年10月16日，公司實際累計對外擔保金額人民幣為11443萬元，占上年度經審計凈資產值的8．66％。

　　六、備查文件

　　佛山塑料集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議及公告。

　　佛山塑料集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十月十七日