本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年11月1日召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年11月1日（星期五）上午9點(diǎn)

　　二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館

　　三、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

　　四、會(huì)議審議議題：

　　1、《承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；

　　2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》。

　　五、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　（1）截止2007年10月29日收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　六、出席會(huì)議登記方法

　　（1）登記手續(xù)：

　　凡欲出席會(huì)議的個(gè)人股東持有本人身份證、股東帳戶(hù)卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本影印件、法定代表人委托書(shū)、出席人身份證和持股清單辦理登記手續(xù)；委托出席會(huì)議的代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東帳戶(hù)卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時(shí)間：

　　為便于工作操作，會(huì)議集中登記時(shí)間為：2007年10月30日至31日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。

　　（3）登記地址：承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部

　　七、其他事項(xiàng)：

　　（1）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（2）聯(lián)系電話：（0314）4073574、4079279

　　（3）傳真：（0314）4079279

　　（4）郵編：067002

　　（5）聯(lián)系人：周開(kāi)英、梁柯英

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月17日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)先生／女士代表本人（單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：