本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為26，204，117股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月22日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革方案于2005年10月13日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過，以2005年10月19日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2005年10月21日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、公司控股股東上海儀電控股（集團(tuán)）公司承諾：其持有的非流通股股份（持有的社會(huì)募集法人股除外）自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；但公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，其增持股份的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制。

　　2、持有公司股份總數(shù)5％以上的非流通股股東上海敏特投資有限公司承諾：其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；上述承諾期滿后，其通過上海證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量占公司的股份總數(shù)比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過5％，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過10％。

　　3、非流通股股東上海由由（集團(tuán)）股份有限公司、上海金陵集體基金合作聯(lián)社承諾：其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　公司股權(quán)分置改革實(shí)施后至本公告發(fā)布日，各有限售條件的流通股股東嚴(yán)格履行公司股權(quán)分置改革中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，公司未發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股股份數(shù)量和持股比例未發(fā)生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　華泰證券有限責(zé)任公司作為公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公司相關(guān)股東解除限售事宜進(jìn)行了核查，并出具意見如下：

　　經(jīng)核查，截至本核查意見出具日，公司各有限售條件流通股股東不存在違反股權(quán)分置改革承諾的行為。此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實(shí)行限售安排。公司此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次限售股份的上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為26，204，117股。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月22日。

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　上海敏特投資有限公司

　　30，298，170

　　5．78％

　　26，204，117

　　4，094，053

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　公司第一次安排的有限售條件的流通股上市時(shí)間為2006年10月23日，上市股份數(shù)為109，270，379股，占公司總股本的20．85％。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國(guó)家持有股份

　　90，576，302

　　0

　　90，576，302

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　30，298，170

　　－26，204，117

　　4，094，053

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　120，874，472

　　－26，204，117

　　94，670，355

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　403，207，879

　　26，204，117

　　429，411，996

　　無限售條件的流通股份合計(jì)

　　403，207，879

　　26，204，117

　　429，411，996

　　股份總額

　　524，082，351

　　0

　　524，082，351

　　特此公告。

　　上海金陵股份有限公司

　　二ＯＯ七年十月十六日

　　備查文件：

　　1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書