股票代碼：600512股票簡稱：騰達建設(shè)公告編號：2007-021

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司2007年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年10月16日在浙江省臺州市路橋區(qū)鑫都國際大酒店三樓會議室舉行。出席會議的股東和股東授權(quán)代表15人，代表股份161474836股，占公司總股本的 50.54 %。本次大會的召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　股東大會通過記名投票方式，對審議的議案進行表決并通過決議如下：

　　1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　1-1、選舉葉洋友先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-2、選舉葉立春先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-3、選舉葉小根先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-4、選舉葉林富先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-5、選舉葉春方先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-6、選舉陳華才先生為公司第五屆董事會董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-7、選舉張軍先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-8、選舉張維賓女士為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　1-9、選舉胡華偉先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　2-1、選舉楊暉先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　2-2、選舉項兆云先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　上述2位監(jiān)事與經(jīng)公司職工代表民主選舉的職工代表監(jiān)事任康先生組成公司第五屆監(jiān)事會。

　　3、《關(guān)于制定公司<募集資金管理制度>的議案》

　　同意161474836股，占出席會議表決權(quán)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師見證并出具《2007年第二次臨時股東大會法律意見書（TCYJS2007H128號）。該所律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司董事簽字的2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所對本次會議出具的法律意見書；

　　3、本次會議資料。

　　特此公告。

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司

　　2007年10月16日

　　股票代碼：600512股票簡稱：騰達建設(shè)公告編號：臨2007-022

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2007年10月16日在浙江省臺州市路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室召開。應(yīng)參加會議董事9名，實際參加表決董事9名，會議由董事長葉洋友先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式審議并通過如下決議：

　　一、選舉葉洋友先生為公司董事長，選舉葉立春先生、葉小根先生為公司副董事長。任期均為三年（自2007年10月至2010年10月）。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任葉林富先生為公司總經(jīng)理。任期為三年（自2007年10月至2010年10月）。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任葉立春先生、葉小根先生、葉春方先生、葉洋增先生、徐君明先生為公司副總經(jīng)理。任期均為三年（自2007年10月至2010年10月）；

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任辛?xí)詵|先生為公司財務(wù)總監(jiān)，申文田先生為公司總會計師。任期均為三年（自2007年10月至2010年10月）；

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任孫連祖先生為公司總工程師。任期為三年（自2007年10月至2010年10月）；

　　根據(jù)董事長提名，聘任徐笑白女士為公司董事會秘書。任期為三年（自2007年10月至2010年10月）。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：上述總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、總工程師、董事會秘書人選具備相應(yīng)的任職資格，符合所聘任崗位的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況；上述人員的提名、聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意上述聘任事項。

　　四、《關(guān)于選舉董事會專業(yè)委員會成員的議案》

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司第五屆董事會各專業(yè)委員會構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會

　　獨立董事委員：張軍、張維賓；非獨立董事委員：葉洋友

　　主任：葉洋友

　　2、審計委員會

　　獨立董事委員：張維賓、胡華偉；非獨立董事委員：葉春方

　　主任：張維賓

　　3、提名委員會

　　獨立董事委員：張軍、胡華偉；非獨立董事委員：葉小根

　　主任：張軍

　　4、薪酬與考核委員會

　　獨立董事委員：張維賓、胡華偉；非獨立董事委員：葉林富

　　主任：胡華偉

　　特此公告

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司董事會

　　2007年10月16日

　　附件1：高管簡歷

　　葉林富：男，41歲，工商管理碩士，工程師，一級項目經(jīng)理。1985年參加工作，曾任浙江黃巖市政工程公司副經(jīng)理，1995年-1998年任本公司董事、副總經(jīng)理，1998年至今任公司董事、總經(jīng)理，是浙江省臺州市第二屆人民代表大會代表、第七屆“浙江省十大杰出青年”、浙江省青年企業(yè)家聯(lián)合會副會長。

　　葉立春：男，52歲，工程師，一級項目經(jīng)理。1972年在浙江黃巖市政工程公司參加工作，1980年至1983年擔(dān)任浙江省黃巖縣路東鄉(xiāng)工辦會計，1984年任浙江黃巖市政工程公司副總經(jīng)理，1995年至1998年任本公司副董事長、總經(jīng)理，1998年至今任本公司副董事長、副總經(jīng)理。

　　葉小根：男，57歲，高中，工程師，一級項目經(jīng)理。1972年在浙江黃巖市政工程公司參加工作，曾任該公司副總經(jīng)理。1995年至今，任本公司副董事長、副總經(jīng)理。

　　葉春方：男，52歲，高中，工程師，一級項目經(jīng)理。1972年在浙江黃巖市政工程公司參加工作，任該公司項目負責(zé)人。1995年至今任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　葉洋增：男，52歲，高中，工程師，一級項目經(jīng)理。曾任本公司董事、監(jiān)事、物資部負責(zé)人。2006年7月31日起任本公司副總經(jīng)理。

　　徐君明：男，51歲，高中，工程師，一級項目經(jīng)理。1983年在浙江黃巖市政工程公司參加工作，任該公司項目負責(zé)人。曾任本公司董事、監(jiān)事長，2004年10月16日起任本公司副總經(jīng)理。

　　辛?xí)詵|：男，61歲，大專，會計師。歷任冶金部九零五廠會計科長、浙江省黃巖市審計局副局長。2000年至今任本公司財務(wù)總監(jiān)。

　　申文田：男，40歲，本科，高級會計師，注冊會計師。曾任邯鄲市機械電子工業(yè)公司主管會計，邯鄲市機械供銷總公司財務(wù)科長，邯鄲市發(fā)達紡織集團有限公司主辦會計，2001年至今任本公司總會計師。

　　孫連祖：男，47歲，本科，高級工程師。歷任上海市第二市政工程公司205隊技術(shù)員、上海市第二市政工程公司工程部主任工程師、浙江黃巖市政工程公司副總工程師，1999年3月至今任本公司總工程師。

　　徐笑白：女，46歲，工商管理碩士，民建會員。1996年8月至2006年11月7日任上海開開實業(yè)股份有限公司董事會秘書。2006年11月9日至今任本公司董事會秘書。

　　附件2：

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司

　　獨立董事對公司高管聘任的意見

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議審議了關(guān)于公司聘任高級管理人員的議案，公司董事會已向本人提交了有關(guān)資料，本人在審閱有關(guān)文件的同時，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，基于本人的獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：

　　同意聘任葉林富先生為公司總經(jīng)理，聘任葉立春先生、葉小根先生、葉春方先生、葉洋增先生、徐君明先生為副總經(jīng)理；聘任辛?xí)詵|先生為財務(wù)總監(jiān)，申文田先生為總會計師；聘任孫連祖先生為總工程師；聘任徐笑白女士為董事會秘書。上述總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、總工程師、董事會秘書人選具備相應(yīng)的任職資格，符合所聘任崗位的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況；上述人員的提名、聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意上述聘任事項。

　　獨立董事：張軍、張維賓、胡華偉

　　2007年10月16日

　　股票代碼：600512股票簡稱：騰達建設(shè)公告編號：2007-023

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2007年10月16日在浙江省臺州市路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到三人。會議由監(jiān)事長楊暉先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以三票贊成，零票反對作出了以下決議：

　　一、選舉楊暉先生為公司監(jiān)事長。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年10月16日