證券代碼:600545證券簡稱:新疆城建編號:臨2007-032

　　新疆城建(集團)股份有限公司

　　2007年第十一次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建（集團）股份有限公司2007年第十一次臨時董事會議通知于2007年9月29日以書面送達方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于2007年10月12日上午10時以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人，周怡董事因出差未參加表決，會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過關(guān)于為新疆市政工程有限責任公司提供擔保的議案。

　　根據(jù)新疆市政工程有限責任公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司為其1300萬元流動資金貸款提供擔保，期限一年。

　　同意8票棄權(quán)0票反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司董事會

　　2007年10月15日

　　

證券代碼:600545證券簡稱:新疆城建編號:臨2007-033

　　新疆城建(集團)股份有限公司

　　擔保事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔保人名稱：新疆市政工程有限責任公司

　　● 本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：本次擔保額為人民幣1300萬元，公司累計為其提供擔保2826萬元。

　　●本次擔保事項之擔保協(xié)議尚未簽署。

　　● 本次是否有反擔保：無

　　● 對外擔保累計數(shù)量：公司及控股子公司對外擔保總額人民幣13，426萬元，占公司2006年12月31日凈資產(chǎn)60，348萬元的25.67％，其中公司對控股子公司擔保人民幣2，826萬元，控股子公司對外擔保人民幣1，500萬元。

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　本次擔保事項已經(jīng)公司第十一次臨時董事會審議通過并生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　新疆市政工程有限責任公司注冊于烏市楊子江路19號，法定代表人張愛平，主要經(jīng)營范圍：承包工程的建設(shè)施工，

房屋租賃等。該公司截止2006年12月31日公司資產(chǎn)總額24，950萬元，負債總額16，952萬元，資產(chǎn)負債率67.94％，市政公司為本公司的控股子公司，本公司持有其80％股權(quán)。

　　三、董事會意見

　　為保障新疆市政工程有限責任公司實現(xiàn)全年的生產(chǎn)經(jīng)營目標，根據(jù)銀行有關(guān)要求，董事會同意該擔保事項。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止2007年10月15日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣13，426萬元，無逾期擔保。

　　五、備查文件目錄

　　1、新疆城建集團股份有限公司第十一次臨時董事會決議

　　2、新疆市政工程有限責任公司營業(yè)執(zhí)照

　　3、新疆市政工程有限責任公司2006年12月31日財務會計報表

　　特此公告。

　　新疆城建(集團)股份有限公司董事會

　　2007年10月15日