證券代碼：002082證券簡稱：棟梁新材公告編號：2007－031

　　浙江棟梁新材股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江棟梁新材股份有限公司第三屆董事會第十五次會議，于2007 年9月30日以電話和專人送達的方式發出會議通知和會議議案，并于2007 年10月13日（星期六）15：00 在浙江棟梁新材股份有限公司織里廠區行政樓四樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9 名，監事及部分高管列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由董事長陸志寶先生主持，與會董事經過討論和審議，以9 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于加強上市公司治理專項活動整改報告》。

　　浙江棟梁新材股份有限公司董事會

　　2007年10月15日