本公司及董事會(huì)保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字【2007】28 號(hào)）和遼寧證監(jiān)局關(guān)于開(kāi)展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求，公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自檢自查并制定了整改計(jì)劃。《沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》已登載于2007年6月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 上，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，聽(tīng)取廣大社會(huì)公眾投資者和社會(huì)各界人士的意見(jiàn)和建議，不斷提升公司治理及規(guī)范化運(yùn)作水平，公司定于2007年10月18日（星期四）下午15：00 至16：00 通過(guò)全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（http://irm.p5w.net）以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式召開(kāi)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)網(wǎng)上投資者交流會(huì)。屆時(shí)公司相關(guān)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將與廣大投資者及社會(huì)各界人士進(jìn)行網(wǎng)上交流和溝通，歡迎公司股東及廣大投資者踴躍參加。

　　聯(lián)系電話：024-22928062

　　傳 真：024-22939480

　　特此通知。

　　沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十月十六日