本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“順鑫農業”或“公司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于短期使用閑置募集資金補充流動資金》的議案，擬短期使用閑置募集資金補充公司流動資金。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］２５１號《關于核準北京順鑫農業股份有限公司非公開發行股票的通知》核準，并經深圳證券交易所同意，由主承銷商興業證券股份有限公司以非公開發行人民幣普通股（Ａ股）向上海瑞熹聯實業有限公司等９家機構定向發行人民幣普通股（Ａ股）４０８０萬股，每股發行價格為１２．５元，應募集資金總額為５１０，０００，０００．００元，扣除發行費用１，８３３．３８萬元后募集資金凈額為４９，１６６．６２萬元。上述募集資金全部到位時間為２００７年９月１４日，已經北京興華會計師事務所有限責任公司驗證并出具（２００７）京會興驗字第１－６８號驗資報告。

　�。玻埃埃纺�，由于公司前次募集資金項目已全面達產，生產規模急劇擴大，公司在生豬屠宰、熟食加工以及白酒制造等各主營業務方面都呈現較快的發展勢頭，相應的應收賬款也同時有所增長，導致公司流動資金不足。

　　為維護公司和股東的利益，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，根據公司募集資金使用管理辦法，公司擬使用部分閑置募集資金短期用于補充流動資金。為此，公司董事會根據募集資金投資項目的進展情況，計劃在２００７年１０月至２００８年４月使用部分閑置募集資金補充流動資金，累計使用金額２億元，募集資金使用期限不超過６個月。通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，按現行同期銀行借款利率計算，預計可節約財務費用約６４０萬元。

　　公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，沒有違背募集資金投資項目的實施計劃。公司募集資金投資項目正在按計劃建設，所以將部分閑置募集資金短期用于補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將用流動資金及時歸還，自有流動資金不足部分，將用流動資金借款歸還。

　　本公司獨立董事吳紅女士和葉杰剛、龍翼飛先生對本公司上述募集資金使用行為發表意見如下：順鑫農業本次將部分閑置募集資金補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低經營成本，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，公司利用部分閑置募集資金補充流動資金是可行的。同意此次使用部分閑置募集資金補充流動資金。

　　本公司聘請的保薦機構興業證券股份有限公司及保薦機構保薦代表人認為：依據公司《關于短期使用募集資金補充流動資金的議案》，公司本次補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司計劃將用流動資金及時歸還，自有流動資金不足部分，將用流動資金借款歸還，我們認為公司短期使用募集資金補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率和降低財務成本，我們對公司本次董事會審議的短期使用募集資金補充流動資金事項無異議，該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　上述議案將提交２００７年第二次臨時股東大會審議通過后方能實施。

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　二００七年十月十五日