本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江利歐股份有限公司第一屆董事會第十七次會議于２００７年１０月８日以電子郵件方式發出通知，并通過電話進行確認，于２００７年１０月１４日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事７名，實際出席７名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

　　與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。

　　表決結果：７票同意，占出席會議代表的１００％，０票反對，０票棄權。

　　浙江利歐股份有限公司《關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》（公告編號：２００７－０２３）于２００７年１０月１６日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　浙江利歐股份有限公司

　　董事會

　　２００７年１０月１６日