本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　１、本次限售股份可上市流通數量為７３，２１６，３００股。

　　２、本次限售股份可上市流通日為２００７年１０月１８日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　１、股權分置改革對價方案要點

　　公司以原有流通股本１３０，１８０，０００股為基數，用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通股股東轉增股本，流通股股東每持有１０股流通股將獲得５．０股的轉增股份，相當于流通股股東每１０股獲非流通股股東送１．９８股。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東即獲得上市流通權。

　　２、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次

　　２００６年７月３１日海南寰島實業股份有限公司２００６年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了股權分置改革方案。

　　３、股權分置改革方案實施日：２００６年９月２９日。

　　二、上市公司相關股東在股權分置改革方案中有關承諾的履行情況

　　１、承諾情況

　　公司全體原非流通股股東承諾，其所持有的非流通股股份改革方案實施之日起在１２個月內不上市交易或轉讓；持有公司股份總數５％以上的非流通股股東承諾，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股本總額的比例在１２個月內不超過５％，在２４個月內不超過１０％。

　　２、履行情況

　　公司原非流通股股東均嚴格履行了在股權分置改革時所作出的上述承諾。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　１、本次限售股份可上市流通時間為２００７年１０月１８日。

　　２、本次可上市流通股份的總數為７３，２１６，３００股，占公司股份總數的２２．６５％。

　　３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下表：

　　單位：股

　　注１、２００７年３月，本公司第一大股東———天津燕宇置業有限公司（以下簡稱“天津燕宇”）曾擬將其所持本公司３８，７２７，０００股股份轉讓給海南光華資產管理有限公司，但由于天津燕宇所持股份處于股改限售期，故上述股份尚未轉讓。據悉，天津燕宇將在本次限售股份可上市流通后通過證券交易系統部分出售其所持股份，預計六個月內出售比例將低于本公司總股本的５％。該公司承諾，如果計劃未來通過證券交易系統出售所持本公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內減持數量達到５％以上的，該公司將于第一次減持前兩個交易日內通過本公司對外披露出售所持股份的提示性公告。

　　注２、本公司于２００７年３月８日與北京萬恒置業房地產開發有限公司（以下簡稱“萬恒置業”）、北京大市投資有限公司（以下簡稱“大市投資”）、（開曼群島）中國網絡投資控股有限公司（以下簡稱“中國網絡”）共同簽署了《關于中國網絡投資控股有限公司對海南寰島實業股份有限公司債務清償的安排協議》（以下簡稱“債權重組協議”）。協議約定：由萬恒置業先行代中國網絡向本公司償還因漢鼎光電資產減值而形成的１．３４億元債務，在萬恒置業未清償全部債務前中國網絡、大市投資仍對上述債務承擔連帶清償責任。由于目前上述債權重組協議尚未履行完畢，形成了萬恒置業對本公司的非經營性資金占用，萬恒置業為本公司第二大股東———大市投資的實際控制人，根據有關法律、法規和規范性文件的規定，大市投資所持本公司有限售條件的流通股不滿足本次上市流通的條件。因此，大市投資本次本次未提出其所持限售股份上市流通的申請，待萬恒置業履行完畢債權重組協議即資金占用情形消除后另行申請。

　　注３、股權分置改革實施后，本公司有限售條件流通股股東持股變化情況如下：２００７年２月９日，中國煤炭物資唐山公司將所持ＳＴ寰島有限售條件的流通股１２０，０００股過戶給天津市第二煤氣廠；２００７年４月５日，中國煤炭物資海南公司將所持ＳＴ寰島有限售條件的流通股２００，０００股過戶給中國煤炭物資集團公司。

　　４、本次限售流通股解售后剩余限售流通股份情況如下表：（單位：股）

　　四、股本結構變動表

　　自２００６年９月２９日ＳＴ寰島實施股權分置改革后至本公告日，本公司的股本總額未發生變化。本次限售股上市流通后，公司股份類型變動如下表：（單位：股）

　　五、保薦機構核查報告的結論性意見

　　根據平安證券有限責任公司的核查，出具如下結論性意見：

　　ＳＴ寰島原非流通股股東在股權分置改革時所作出的承諾均得以完全履行；ＳＴ寰島董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規章和深圳證券交易所的有關規定；公司本次有限售條件的流通股上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意ＳＴ寰島本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、其他事項

　　１、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況。

　　２、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對本公司的非經營性資金占用或本公司對該股東的違規擔保。

　　３、公司董事、監事及高級管理人員持有的股份將在其任職期間及離職后按照有關法律、法規和規范性文件的規定由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司予以鎖定。

　　七、備查文件

　　（一）限售股份上市流通申請表；

　　（二）保薦機構核查報告。

　　特此公告。

　　海南寰島實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月十五日