證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業(yè) 編號：2007——044

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次股東大會無新增議案和否決議案。

　　一、會議召開情況

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年10月15日在成都市中新街49號錦貿(mào)大廈召開，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表7760萬股股份（全部為限售流通股），占公司有表決權(quán)股份總數(shù)13871萬股的55．94％，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議題審議情況

　　本次股東大會由董事長陳達彬先生主持，與會股東及股東授權(quán)委托代表認真審議了公司董事會和監(jiān)事會改選的議案：

　　1、公司董事會換屆選舉的議案，分別表決情況如下：

　　（1）選舉陳達彬先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（2）選舉斯欽先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（3）選舉彭輝先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（4）選舉韓紅英女士為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（5）選舉貢嘎羅布先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（6）選舉司馬向林先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（7）選舉朱小平先生為公司第三屆董事會董事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　2、公司監(jiān)事會換屆選舉的議案，分別表決情況如下：

　　（1）選舉劉德功先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（2）選舉任北辰先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　（3）選舉陳云峰先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事：同意7760萬股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100％，通過該議案。

　　本次股東大會審議通過，當選公司第三屆董事會的董事為：陳達彬先生、斯欽先生、彭輝先生、韓紅英女士、貢嘎羅布先生、司馬向林先生（獨立董事）、朱小平先生（獨立董事）；當選公司第三屆監(jiān)事會的監(jiān)事為：劉德功先生、任北辰先生、陳云峰先生。

　　三、律師見證情況

　　四川良禾律師事務所出具的《四川良禾律師事務所關(guān)于西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》認為：西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

　　2007年10月16日

　　附件：

　　1、以上各位董事候選人簡歷

　　（1）陳達彬先生，51歲。研究生學歷，高級工程師，四川聯(lián)合大學＂城市經(jīng)濟管理研究生進修班＂畢業(yè)。曾任達川地區(qū)巴中信托投資公司副總經(jīng)理、海南通源實業(yè)開發(fā)總公司總經(jīng)理；現(xiàn)任西藏華西藥業(yè)集團有限公司董事長、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董事長。

　　（2）斯欽先生，45歲。1984年7月畢業(yè)于北方交通大學（現(xiàn)北京交通大學）建筑系工民建專業(yè)，本科學歷，獲學士學位；1991年畢業(yè)于日本神戶大學工學部，獲碩士學位。1993年至今：歷任北京京藤幕墻工程有限公司總經(jīng)理、北京新鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理、北京嘉盛源泉投資有限公司董事長。現(xiàn)任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。

　　（3）韓紅英女士，37歲，高級會計師。1988—1995年就讀于中國人民大學會計系會計學專業(yè)，獲學士、碩士學位； 1996年11月至今，任鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。

　　（4）彭輝先生，43歲，ＥＭＢＡ學歷。曾任海南三亞經(jīng)濟文化公司總經(jīng)理；北海佳利實業(yè)公司總經(jīng)理；西藏華西藥業(yè)集團有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任西藏諾迪康醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。

　　（5）貢嘎羅布先生，38歲，大專學歷。1991年7月—1993年在西藏自治區(qū)氣象局那曲氣象臺任會計師，期間接受過財務培訓；1993年—2002年在西藏自治區(qū)藏醫(yī)院任財務科科長；2003年至今，擔任西藏自治區(qū)藏藥廠廠長職務。

　　（6）司馬向林先生（曾用名：司馬向霖）， 41歲。1986年畢業(yè)于四川師范大學中文（漢語言文學）專業(yè)，本科學歷，獲學士學位，2003年畢業(yè)于清華大學法學院民商法專業(yè)，碩士研究生，2006年至今在讀中國政法大學博士研究生。1986年－1988年任中國工商經(jīng)濟投資咨詢公司辦公室秘書，1998年－1991年在四川大學法律系進修，1991年－2000年任四川省工商業(yè)經(jīng)濟投資事務所執(zhí)行主任，2001年至今任四川司馬知識產(chǎn)權(quán)事務所執(zhí)行主任。

　　（7）朱小平先生， 58歲。1982年畢業(yè)于中國人民大學一分校商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，本科學歷，1989年畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)，碩士研究生。1982至今在中國人民大學會計系任教。

　　2、以上各位監(jiān)事候選人簡歷

　　（1）劉德功先生，62歲，大專學歷。歷任成都軍區(qū)政治部文工團戰(zhàn)士、排級干部、連級演奏員、副分隊長、成都軍區(qū)政治部文工團分隊長、正營職干部、成都軍區(qū)組織部正營職干事、副處長、處長、云南邊防八團七連代職副指導員、成都軍區(qū)戰(zhàn)旗文工團團長、成都正惠電器投資公司副總經(jīng)理、成都達義物業(yè)有限責任公司辦公室主任、西藏華西藥業(yè)集團有限責任公司董事長助理，現(xiàn)任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　（2） 任北辰先生，53歲，大學本科。曾在空軍部隊服役、曾任達川市公安局任副局長，現(xiàn)任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　（3）陳云峰先生，37歲。1992年畢業(yè)于中國人民大學會計系，獲學士學位；1992年至1993年于外交部財務司二處工作；1993年至今先后擔任北京中銀信咨詢有限責任公司總經(jīng)理和鳳凰城房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司、北京市保福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京新天麓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理以及北京中經(jīng)大廈物業(yè)管理有限責任公司、北京博雅苑置業(yè)有限公司董事長及集團執(zhí)行董事。

　　證券代碼：600211證券簡稱：西藏藥業(yè)編號：2007——045

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年10月15日在成都市中新街49號錦貿(mào)大廈18層會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司章程》的規(guī)定。

　　會議推舉陳達彬先生擔任公司第三屆董事會董事長。

　　會議通過了董事長的提名，決定聘請斯欽先生擔任公司總經(jīng)理；聘請高自力先生擔任公司董事會秘書。

　　會議審議并通過了總經(jīng)理對公司高級管理人員的提名，決定聘請彭輝先生、韓紅英女士、彭紅衛(wèi)先生、王保明先生、陳麗曄女士擔任公司副總經(jīng)理，聘請曹樹珍女士擔任公司財務總監(jiān)。

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

　　2007年10月16日

　　附：以上各位人選簡歷：

　　陳達彬先生、斯欽先生、彭輝先生、韓紅英女士簡歷參見公司2007年第二次臨時股東大會決議公告，其余人員簡歷如下：

　　高自力先生，44歲，研究生學歷。工作經(jīng)歷：曾在內(nèi)江市印染廠、廣漢市廣益化纖織造印染廠技術(shù)部、廣漢市金融信托投資公司、西藏華西藥業(yè)集團有限公司工作，現(xiàn)任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董事會秘書兼證券部經(jīng)理。

　　彭紅衛(wèi)先生，41歲 ，1987．9－－－－1991．7 就讀于四川師范學院生物系，獲學士學位；1994．8－－－－1995．8 在國家醫(yī)藥管理局四川抗菌素工業(yè)研究所新藥研究中心工作；1995．9－－－－1999．4 中科院成都地奧制藥集團新藥部工作；1999．5－－－－現(xiàn)在 西藏藥業(yè)技術(shù)中心工作。

　　王保明先生，39歲，碩士學歷，中級職稱。工作經(jīng)歷：1993年7月－1998年9月在北京工業(yè)大學任教；1994年1月－1995年12月在成都地奧集團公司任北京辦事處銷售代表；1996年1月－2005年12月任西藏藥業(yè)北京辦事處主任、醫(yī)藥公司總經(jīng)理；2006年1月－今任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　陳麗曄女士，44歲，上海醫(yī)科大學衛(wèi)生管理學院藥物經(jīng)濟學專業(yè)在職博士生。曾任上海希偉生化制品有限公司銷售經(jīng)理、華西醫(yī)科大學制藥廠上海片區(qū)經(jīng)理、先靈葆雅（中國）制藥有限公司全國醫(yī)藥事務經(jīng)理、上海澤生生物制藥有限公司副總經(jīng)理、首席運營官；現(xiàn)任上海塔瑞莎健康科技有限公司總經(jīng)理。

　　曹樹珍女士，53歲，大專學歷，高級會計師。工作經(jīng)歷：歷任瀘州百貨站總會計師、副總經(jīng)理、瀘州匯通百貨股份有限公司副董事長、常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司總會計師。

　　證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業(yè)編號：2007——046

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2007年10月15日在成都市中新街49號錦貿(mào)大廈18層會議室召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司章程》的規(guī)定。

　　會議選舉劉德功先生擔任公司第三屆監(jiān)事會主席。（劉德功先生簡歷參見公司2007年第二次臨時股東大會決議公告）

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

　　2007年10月16日