本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、股權(quán)分置改革情況介紹

　　中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2006年1月7日、2006年1 月24日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等媒體上刊登了公司《股權(quán)分置改革說明書》及《股權(quán)分置改革說明書（修訂）》，曾在2006年2 月21日、2006年3 月28日、2006年4 月26日、2006年5月27日、2006年6月24日、2006年7月26日、2006年8月26日、2006年10月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)等媒體上刊登了有關(guān)推遲股權(quán)登記日并延期召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的公告等相關(guān)文件。公司原計(jì)劃于2007年1月10日召開股權(quán)分置改革臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議，并于2007年1月8日－10日進(jìn)行臨時股東大會暨相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票。

　　鑒于，深圳市龍崗區(qū)投資管理有限公司擬將其持有的本公司控股股東深圳市富安控股有限公司100％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給恒隆國際有限公司和中國匯富有限公司，而本公司股改方案的實(shí)施是以該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為獲得國務(wù)院國資委等有關(guān)主管部門批準(zhǔn)為前提。截至目前，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為尚在審批之中。因此，原定于2007年1月10日召開的股權(quán)分置改革臨時股東大會暨相關(guān)股東會議不能如期舉行。

　　為保護(hù)投資者的權(quán)益，公司于2006年12月23日刊登了延期公告，決定推遲股權(quán)分置改革臨時股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日，并延期召開本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議，網(wǎng)絡(luò)投票時間相應(yīng)順延。具體時間安排，公司將另行公告。

　　二、股權(quán)分置改革最新進(jìn)展

　　公司董事局確認(rèn)，截至目前，公司仍未收到國務(wù)院國資委對上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的批復(fù)，如有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險提示

　　1、本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的其他事項(xiàng)，董事局也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　2、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為公司指定信息披露媒體，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時做好信息披露工作。公司發(fā)布的信息以上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局？

　　二○○七年十月十五日