本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股資本公積金轉增1股，每10股資本公積金轉增10股。

　　●股權登記日：2007年10月18日（星期四）

　　●除權日：2007年10月19日（星期五）

　　●新增可流通股份上市日：2007年10月22日（星期一）

　　一、通過資本公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　2007年9月12日，公司召開2007年第一次臨時股東大會審議通過了《廣東明珠集團股份有限公司關于2007年中期分配預案的議案》，詳見2007年9月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、轉增股本方案

　　1、本次轉增股本預案為：經廣東正中珠江會計師事務所有限公司

審計，截止2007年6月30日母公司資本

公積金為262，895，877．99元，公司擬以2007年6月30日17，087．33萬股總股本為基數，向全體股東每10股轉增10股，共轉增股份17，087．33萬股。本次資本公積金轉增股份后，公司總股本將增加至34，174．66萬股。

　　2、發放年度：2007年中期

　　三、轉增股本具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年10月18日（星期四）

　　2、除權日：2007年10月19日（星期五）

　　3、新增可流通股份上市日：2007年10月22日（星期一）

　　四、發放對象

　　截止2007年10月18日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、實施方法

　　本次資本公積金轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉股比例計算后不足1股的零碎股份，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股份總數與本次送股股份總數一致，如果尾數相同者多于余股數，由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　股份類型

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數量

　　比例（％）

　　公積金轉股

　　數量

　　比例（％）

　　有限售條件流通股（Ａ股）

　　64，623，351

　　37．82

　　64，623，351

　　129，246，702

　　37．82

　　無限售條件流通股（Ａ股）

　　106，249，949

　　62．18

　　106，249，949

　　212，499，898

　　62．18

　　股份合計

　　170，873，300

　　100

　　170，873，300

　　341，746，600

　　100

　　七、本次轉增股份后，按新股本341，746，600股攤薄計算的2007年中期每股收益0．045元。

　　八、咨詢聯系方法

　　咨詢部門：董事會辦公室

　　咨詢地址：廣東省興寧市興城鎮赤巷口

　　聯系電話：0753－3338549

　　傳真：0753－3338549

　　聯 系 人：周小華

　　

郵政編碼：514500

　　九、備查文件

　　廣東明珠集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十月十五日