本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　公司非流通股股東共計八家。目前，公司實際控制人三九集團仍處于資產債務重組中，尚未提出股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　公司已聘請光大證券作為股改保薦機構。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　國務院已同意國務院國資委選定華潤（集團）有限公司為三九集團戰略投資者。近日，三九債權人委員會再次召開債權人大會，就三九企業集團債務重組事宜進行了討論，并提請三九債權人委員會各成員及三九企業集團等重組各方研究簽署債務重組協議。10月11日，公司2007年第二次臨時股東大會已通過關于簽署《三九集團債務重組協議》的議案。目前，重組各方正在簽署債務重組協議，債務重組協議的最終簽署時間及生效時間尚無法準確預計。公司將選擇適當時機啟動股改程序。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　三九醫藥股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月十二日