本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　鑒于中國(guó)遼寧國(guó)際合作（集團(tuán)）股份有限公司（“本公司”）已于2007年10月11日進(jìn)入破產(chǎn)程序，破產(chǎn)立案公告期為1～3個(gè)月，公告期滿擇期召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議。公司將積極配合法院進(jìn)行破產(chǎn)程序，并爭(zhēng)取在債權(quán)人會(huì)議上達(dá)成和解，達(dá)到減債的目的；進(jìn)而可在完成和解協(xié)議之后，進(jìn)行資產(chǎn)重組，爭(zhēng)取公司早日恢復(fù)上市。截止目前，公司已無(wú)任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司存在破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)公司2007年10月13日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站披露公告），在未來(lái)一定時(shí)間是否能披露股改方案存在不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前，本公司非流通股股東正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚未提出具體方案。

　　一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況

　　目前，本公司非流通股股東正就本公司股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜進(jìn)行研究，尚未提出具體方案。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　目前，本公司已于與保薦機(jī)構(gòu)東海證券有限責(zé)任公司簽定股改保薦合同，保薦機(jī)構(gòu)將協(xié)助制定本公司股改方案并出具保薦意見(jiàn)書。

　　三、保密及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7.3、7.4條等的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　中國(guó)遼寧國(guó)際合作（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月12日