本公司及公司董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　● 本公司在近一周內(nèi)不能披露股改方案，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　● 目前，本公司提出股改動(dòng)議的非流通股股東持股數(shù)尚未達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況

　　目前，書面同意股改的非流通股股東有35家，其持股總數(shù)占非流通股股份總數(shù)比例為39.86%，尚未達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進(jìn)行股改的主要原因是：書面同意股改的非流通股股東尚未達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　目前，尚未書面同意股改的非流通股股東有43家，其未明確同意股改的主要原因是：

　　1、一些股東認(rèn)為劉貴亭案件沒(méi)有結(jié)案，這種狀況不宜開展股改；

　　2、一些股東認(rèn)為公司目前的狀況以重組的方式開展股改更為合適；

　　3、公司無(wú)法與9家非流通股股東取得聯(lián)系。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　目前，本公司已經(jīng)與平安證券有限責(zé)任公司簽訂股改保薦合同，保薦機(jī)構(gòu)將協(xié)助制定本公司股改方案并出具保薦意見(jiàn)書。

　　三、保密及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7.3、7.4條等的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO七年十月十五日