本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　◆ 本公司股票當前處于暫停上市狀態，并存在終止上市風險。

　　◆ 公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　截止本公告日，公司已有部分非流通股股東提出股改動議，其持股數量已達到本公司非流通股總數的三分之二以上。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，公司股改保薦機構廣發證券股份有限公司正在協助本公司擬定股改方案。

　　三、公司董事局擬采取的措施

　　公司股改工作將與資產重組結合進行，公司董事局將積極推動相關工作，爭取早日確定股改方案。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司董事局

　　二〇〇七年十月十五日