股票簡稱：生益科技股票代碼：600183公告編號：臨2007—014

　　廣東生益科技股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　廣東生益科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月12日在本公司營業樓一樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表 9人，代表股份499，414，827股，占公司總股本的52.18 %，無限售條件的流通股股東8人，代表股份505，230股，占公司總股本的0.05 %。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。董事唐英敏小姐因事未能參加會議，委托董事劉述峰先生代為出席，獨立董事袁桐女士因事未能參加會議，委托獨立董事儲小平代為出席，其他董事全部出席了會議。符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，會議合法、有效。大會由董事長李錦主持，以書面記名表決的方式逐項審議并通過了如下決議。

　　一、審議通過了投資2.095億人民幣成立生益科技工程技術中心的議案（可行性分析報告詳細內容請見上交所網站：WWW.SSE.COM.CN）；

　　同意票數499，414，827股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　二、 審議通過了生益科技的參股公司東莞美維電路板有限公司增加注冊資本3000萬美元(其注冊資本將由原來的4800萬美元增加至7800萬美元，所有股東按比例增資。其中生益科技持有其股份比例為20%，擬增加投資600萬美元，香港偉華中國有限公司持有其股份比例為80%，擬增加投資2400萬美元) 的議案；

　　同意票數499，414，827股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　三、審議通過了《公司章程》部分條款修改的議案（詳細內容請見上交所網站：WWW.SSE.COM.CN）；

　　同意票數499，414，827股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　四、審議通過了《廣東生益科技股份有限公司募集資金管理制度》（詳細內容請見上交所網站：WWW.SSE.COM.CN）；

　　同意票數499，414，827股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　五、審議通過了《廣東生益科技股份有限公司獨立董事制度》（詳細內容請見上交所網站：WWW.SSE.COM.CN）；

　　同意票數499，414，827股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　廣東中信協誠律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　廣東生益科技股份有限公司董事會

　　2007年10月13日