證券代碼：600961證券簡(jiǎn)稱：株冶集團(tuán)公告編號(hào)：臨2007－022

　　株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2007年10月12日以通訊方式表決。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到15名，符合法定人數(shù)。

　　會(huì)議經(jīng)表決，以15票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)，形成如下決議：

　　聘請(qǐng)劉文德先生為株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理（劉文德先生簡(jiǎn)歷附后），本次聘期至本屆董事會(huì)屆滿。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇〇七年十月十二日

　　副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷：

　　劉文德先生：冶煉工程碩士，高級(jí)工程師，1985年大學(xué)畢業(yè)參加工作，1991年3月研究生畢業(yè)后到株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司工作。先后從事科研、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝技術(shù)管理等工作。1998年8月任株冶總調(diào)度室副總調(diào)度長(zhǎng)兼