證券代碼：600749證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏旅游公告編號(hào)：臨2007—026號(hào)

　　西藏旅游股份有限公司

　　第四屆第九次董事會(huì)決議公告

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)西藏監(jiān)管局于2007年9月10日至11日對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于9月24日下發(fā)了《限期整改通知書(shū)》。公司根據(jù)《限期整改通知書(shū)》制定了整改方案并形成《西藏旅游股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告》，報(bào)告所涉及的整改事項(xiàng)將接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)西藏監(jiān)管局的下一次評(píng)審驗(yàn)收。

　　本公司于2007年10月11日以通訊方式召開(kāi)了第四屆第九次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議由歐陽(yáng)旭董事長(zhǎng)召集，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)就下述議題進(jìn)行了審議并形成決議：

　　審議并通過(guò)了《西藏旅游股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告》。在公司的規(guī)范運(yùn)作、募集資金管理、投資者關(guān)系管理方面按照西藏證監(jiān)局的要求制定了具體的整改方案�！段鞑芈糜喂煞萦邢薰�司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告》詳見(jiàn)上海

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月11日