證券代碼： 600060證券簡稱： 海信電器編號：2007-022

　　青島海信電器股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　青島海信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年10月11日在海信大廈會議室召開。本次會議由董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由董事總經理劉洪新先生主持會議。公司董事、監事、高管人員及見證律師出席了本次會議，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、出席股東和審議議案情況

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。出席股東情況如下：

　　參加本次會議表決的股東及股東授權代表共計1349人，代表股份306889920股，占公司總股本的62.15%。其中，出席現場會議的股東及授權代表共計2人，代表股份239027810股，占公司總股本的48.41%；參與網絡投票的股東1347人，代表股份67862110股，占公司總股本的13.74%。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1. 關于轉讓海信（北京）電器有限公司55%股權的議案

　　公司將所持有的海信（北京）電器有限公司55%的股權以13304.68萬元的價格轉讓給青島海信空調有限公司。

　　同意50592354股，占有效表決股數的74.49％；

　　反對16757037股，占有效表決股數的24.67％；

　　棄權572719股；占有效表決股數的0.84％。

　　關聯股東海信集團有限公司回避本議案表決。

　　2.關于發放董事津貼的議案

　　公司每年度向于淑珉、周厚健、林瀾、張大飛四位不在公司擔任除董事之外的其他職務的非獨立董事每位發放陸萬元津貼（含稅）。

　　同意288405552股，占有效表決股數的93.98％；

　　反對15665300股，占有效表決股數的5.10％；

　　棄權2819068股；占有效表決股數的0.92％。

　　三、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由山東銘豐律師事務所見證并出具法律意見。該意見概要：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等事宜均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　四、備查文件目錄

　　1.2007年第二次臨時股東大會決議

　　2.法律意見書

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2007年10月11日