證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)053

　　廣宇集團股份有限公司

　　二○○七年度第二次臨時

　　股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會會議通知于2007年9月11日以公告形式發(fā)出，于2007年10月11日上午9時在杭州市平海路8號公司五樓會議室現(xiàn)場召開。

　　一、會議出席情況

　　參加本次會議表決的股東及股東委托代理人106名，代表有表決權(quán)股份188，421，609股，占公司總股本249，300，000股的75.58%。其中，現(xiàn)場股東及股東委托代理人19名，代表有表決權(quán)股份186，545，800股，占公司總股本249，300，000股的74.83%。；參與網(wǎng)絡投股的股東87名，代表有表決權(quán)股份1，875，809股，占公司總股本249，300，000股的0.75%。

　　會議由王鶴鳴董事長主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決，以累積投票制選舉董事和監(jiān)事。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案表決情況

　　會議逐項審議并通過下議案：

　　1、經(jīng)逐項記名累積投票方式表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事的議案》

　�。�1）會議以188，154，837票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.86%，選舉王鶴鳴先生為公司第二屆董事會董事；

　　（2）會議以187，209，119票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.36%，選舉張金土先生為公司第二屆董事會董事；

　�。�3）會議以186，864，439票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.17%，選舉程大濤先生為公司第二屆董事會董事；

　　（4）會議以186，553，407票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉胡巍華女士為公司第二屆董事會董事；

　　（5）會議以186，555，809票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉王軼磊先生為公司第二屆董事會董事；

　�。�6）會議以186，553，409票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉邵少敏先生為公司第二屆董事會董事；

　�。�7）會議以186，553，409票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉賈生華先生為公司第二屆董事會獨立董事；

　�。�8）會議以186，553，409票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉荊林波先生為公司第二屆董事會獨立董事；

　�。�9）會議以186，553，408票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.01%，選舉周亞力先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　2、經(jīng)逐項記名累積投票方式表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　�。�1）會議以186，595，015票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.03%，選舉馬可一女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　�。�2）會議以186，829，109票同意，占參加會議有表決權(quán)股份的99.15%，選舉黃季敏先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　3、會議記名投票表決的方式通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果為：186，641，901股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份的99.06%，1，140，022股反對、639，686股棄權(quán)，同意對《公司章程》進行修改。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由錦天城律師事務所梁瑾律師見證并出具了《法律意見書》。 《法律意見書》認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時議案，會議的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次票東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、《公司章程》等文件公布

　　本次股東大會通過的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司

　　二○○七年十月十二日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)054

　　廣宇集團股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議通知于2007年10月11日以送達的方式發(fā)出，會議于2007年10月11日下午16時30分在公司六樓會議室召開，會議由王鶴鳴先生主持，應參加會議董事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以書面表決的方式，審議并表決了以下提案：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，選舉王鶴鳴先生為公司第二屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，選舉張金土先生為公司第二屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期相同。

　　3、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任張金土先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期相同。

　　4、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任王軼磊先生為公司常務副總裁，聘任程大濤先生和江利雄先生（簡歷詳見附件一）為公司副總裁，任期與本屆董事會任期相同。

　　5、《關(guān)于聘任公司總會計師的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任陳連勇先生（簡歷詳見附件一）為公司總會計師，任期與本屆董事會任期相同。

　　6、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任華欣女士（簡歷詳見附件一）為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同。

　　7、《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任鄭樂云女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同。

　　8、《關(guān)于確定第二屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意：

　　由王鶴鳴先生、邵少敏先生和賈生華先生組建第二屆董事會戰(zhàn)略決策委員會，并由王鶴鳴先生擔任召集人；

　　由荊林波先生、周亞力先生和王軼磊先生組建第二屆董事會薪酬與考核委員會，并由荊林波先生擔任召集人；

　　由周亞力先生、賈生華先生和張金土先生組建第二屆董事會審計委員會，并由周亞力先生擔任召集人；

　　上述各委員任期與本屆董事會任期相同。

　　9、審議《關(guān)于授權(quán)王鶴鳴先生參與土地競買的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意王鶴鳴先生在第二屆董事會任期內(nèi)，在《公司章程》授權(quán)董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司參與土地市場的經(jīng)營性土地競買。

　　10、審議《關(guān)于“加強上市公司治理專項活動”整改報告的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《廣宇集團股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”整改報告》，報告全文見公司（2007）055號公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見（詳見附件二）

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣宇集團股份有限公司第二屆董事會的獨立董事，我們對公司第二屆董事會第一次會議聘任高級管理人員，發(fā)表如下獨立意見：

　　1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。

　　我們一致同意聘任張金土先生擔任公司總裁；同意聘任王軼磊先生擔任公司常務副總裁；同意聘任程大濤先生和江利雄先生擔任公司副總裁；同意聘任陳連勇先生擔任公司總會計師；同意聘任華欣女士擔任公司董事會秘書。

　　三、備查文件

　　1、董事會決議

　　2、獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2007年10月12日

　　附件一：相關(guān)人員簡歷

　　江利雄，男，1967年4月生，學士，高級工程師。中國公民，無境外居留權(quán)。1988年起任職于杭州上城區(qū)房屋建設開發(fā)公司（廣宇集團前身）；歷任公司生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工程師、總裁助理、副總裁；現(xiàn)任副總裁。江利雄先生是控股股東杭州平海投資有限公司的股東。江利雄先生持有公司615.825萬股股份。江利雄先生與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。江利雄先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳連勇，男，1975年10月生，學士，注冊會計師。中國公民，無境外居留權(quán)。1999年8月進入廣宇集團工作，歷任紹興鑒湖高爾夫有限公司財務部副經(jīng)理、財務部經(jīng)理，現(xiàn)任廣宇集團審計部經(jīng)理。陳連勇先生與杭州平海投資有限公司股東及公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳連勇先生未持有公司股份。陳連勇先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　華欣，女，1978年7月生，管理學碩士、文學碩士，經(jīng)濟師。中國公民，無境外居留權(quán)。曾任浙江大學外國語學院團委書記、浙江大學出國留學服務中心項目總監(jiān)。2004年9月進入廣宇集團工作，曾任董事會辦公室副主任，現(xiàn)任董事會辦公室主任、證券事務代表。華欣女士與杭州平海投資有限公司股東及公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。華欣女士未持有公司股份。華欣女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件二：

　　廣宇集團股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣宇集團股份有限公司第二屆董事會的獨立董事，我們對公司第二屆董事會第一次會議聘任高級管理人員，發(fā)表如下獨立意見：

　　1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。

　　我們一致同意聘任張金土先生擔任公司總裁；同意聘任王軼磊先生擔任公司常務副總裁；同意聘任程大濤先生和江利雄先生擔任公司副總裁；同意聘任陳連勇先生擔任公司總會計師；同意聘任華欣女士擔任公司董事會秘書。

　　獨立董事：賈生華、荊林波、周亞力

　　2007年10月11日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)055

　　廣宇集團股份有限公司

　　“加強上市公司治理專項

　　活動”整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司“加強上市公司治理專項活動”進入整改提高階段以來，根據(jù)浙江證監(jiān)局、深圳交易所及公眾評議的意見建議切實進行了整改，現(xiàn)將整改階段的工作總結(jié)如下。

　　一、公司信息化工作的推動情況

　　為進一步加快實現(xiàn)“一體化”的管理信息系統(tǒng)，公司聘請了專業(yè)咨詢公司進行信息化咨詢，經(jīng)過前期調(diào)研和信息積累，并結(jié)合公司實際，公司信息化辦公管理系統(tǒng)已經(jīng)初步運行，按計劃于十月份完成驗收，正式運行。未來將對主要流程不斷進行規(guī)范、補充、修改與完善，以進一步提高效率，統(tǒng)一信息和共享資源。

　　二、規(guī)章制度完善情況

　　公司根據(jù)近期頒布的中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、深圳證券交易所《關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號信息披露事務管理制度相關(guān)要求》對公司《信息披露制度》進行修訂，已經(jīng)2007年6月19日召開的第一屆董事會第十八次會議決議通過。

　　三、內(nèi)部控制方面的整改

　　公司設立了董事會戰(zhàn)略決策委員會、董事會薪酬與考核委員會和審計委員會。董事會戰(zhàn)略決策委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。董事會薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案。董事會審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。

　　三個委員會自成立以來，嚴格遵照《公司章程》、《董事會各專門委員會工作實施細則》認真、勤勉地運作， 2007年8月10日戰(zhàn)略決策委員會召開了一屆五次會議對下半年行業(yè)形勢及公司所面臨的環(huán)境進行了分析與討論；2007年8月16日薪酬與考核委員會召開了一屆六次會議重點討論了上市后高管的激勵與考核問題；2007年8月9日審計委員會召開了一屆四次會議重點審議了公司半年度財務報告；2007年9月7日審計委員會召開了一屆五次會議重點審議了公司審計部對2家下屬控股子公司調(diào)查后出具的內(nèi)部審計報告。

　　董事會專門委員會在過去為董事會提出了眾多合理的意見與建議，公司今后還將創(chuàng)造更多條件，進一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用。

　　四、內(nèi)部審計方面的整改

　　公司設立了審計部，為董事會審計委員會日常辦事部門，現(xiàn)有專職內(nèi)部審計人員3名，便于各項審計工作的順利開展。審計部根據(jù)公司經(jīng)營實際的需要，在公司董事會的監(jiān)督與指導下，定期與不定期對公司及子/分公司的財務、內(nèi)部控制、重大項目等進行審計和檢查，對企業(yè)進行內(nèi)部審計時采用內(nèi)部審計報告制度，不斷完善內(nèi)部審計工作底稿。

　　在這次“加強上市公司治理專項活動”過程中，公司審計部也加強了內(nèi)部審計工作，強化內(nèi)控制度的監(jiān)督檢查。公司審計部于2007年8月份對公司的控股子公司肇慶星湖名郡房地產(chǎn)發(fā)展有限公司和黃山廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進行了審計檢查，并出具了內(nèi)部審計報告提交公司第一屆董事會審計委員會第五次會議進行了審議。

　　公司通過“加強上市公司治理專項活動”，進一步完善了公司治理制度，提高了公司管理水平。以后，公司還將繼續(xù)規(guī)范股東大會、董事會和監(jiān)事會的運作，嚴格執(zhí)行公司各項治理制度，強化董事、監(jiān)事和高級管理人員的勤勉盡責意識，進一步提高公司治理水平，并接受廣大投資者和證券監(jiān)管部門的監(jiān)督。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2007年10月12日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)056

　　廣宇集團股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議

　　決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議通知于2007年10月11日以書面形式送達，會議于2007年10月11日16時30分在杭州市平海路八號公司510會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議采用書面表決的方式，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，選舉馬可一女士為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期相同。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年10月12日