股票簡稱：天地源股票代碼：600665編號：臨2007-037

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年10月11日以通訊表決方式召開，應表決董事11人，實際表決董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相關規定。

　　本次會議審議通過如下議案：

　　一、關于公司向中國銀行西安東大街支行貸款3.2億元的議案：

　　根據公司經營發展需要，為確保公司“世家星城”項目部分資源收購事項順利完成，保障項目開發建設，公司向中國銀行西安東大街支行申請3.2億元項目開發貸款，該貸款實行基準利率，期限2年。該筆貸款以收購后的“世家星城”項目土地及在建工程作為抵押擔保。

　　二、關于對天津天地源置業投資有限公司增資的議案：

　　為提升公司控股子公司天津天地源置業投資有限公司（簡稱天津公司）企業資信實力，確保項目開發順利進行，增強企業持續發展能力，根據經營需要，公司擬對天津公司增資9，000萬元人民幣。增資后天津公司注冊資金為1億元人民幣，其股權結構為：公司出資比例98.5%，公司控股子公司西安民生曲江

　　上述議案的審議結果如下：

　　11票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年十月十二日