廈門雄震集團股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人姜振飛，主管會計工作負責人應海珍及會計機構負責人（會計主管人員）林芬聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、本報告期期末貨幣資金余額為196，271.4元，比期初減少97.35%，主要由于年初拍賣所得資金在本報告期內已用于償還部分貸款.

　　2、本報告期期末所有者權益為正是系上半年的托管業務收入以及部分預計負債的沖回所致。

　　3、報告期內(7-9月)公司營業收入為1，953，731.20元，比上年同期減少59.47%，主要由于受市場激烈競爭影響，子公司業務逐步萎縮，同時因公司房產被拍賣，租金收入減少。

　　4、本報告期內營業外收入20，000，000.00元，所得稅費用3，538，346.62元，系部分擔保責任解除，預計負債沖回所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　（1）提起改革動議的公司非流通股股東深圳雄震集團有限公司、上海匯衡科技發展有限公司和深圳市金尚美投資咨詢有限公司將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　（2）深圳雄震集團有限公司進一步承諾，鑒于公司截至2006年9月30日的每股凈資產為-0.71元，就公司本次

股權分置改革表示反對意見的非流通股股東，有權在公司股權分置改革之相關股東會議網絡投票開始日前，以每股0.5元的價格向深圳雄震集團有限公司出讓其持有的本公司非流通股。

　　（3）提起改革動議的公司非流通股股東保證將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，將不轉讓所持有的股份。

　　（4）提起改革動議的公司非流通股股東保證如不履行或者不完全履行承諾，將賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　法定代表人：姜振飛

　　2007年10月11日

　　股票代碼：600711公司簡稱：ST雄震公告編號：臨2007-73

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　五屆第三十九次會議決議暨召開

　　2007年第十次臨時股東大會的

　　通知公告

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會五屆第三十九次會議于2007年10月11日以通訊方式召開，會議應到董事 7 名，實到董事7名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長姜振飛先生主持，會議審議通過了以下決議。

　　一、以 7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于2007年第三季度報告的議案

　　詳見公司2007年第三季度報告。

　　二、以 7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于用盈余公積金彌補虧損的議案》

　　根據北京中證天通會計師事務所有限公司出具的公司2007年半年度審計報告（中證天通[2007]字1130號），截至2007年6月30日，公司累計未彌補虧損為88，951，065.53 元人民幣，可用于彌補虧損的盈余公積金為 5，435，336.24元人民幣。為使股東利益最大化，董事會決定用盈余公積金彌補虧損，本次彌補方案完成后，公司盈余公積金為0元。此議案尚須提交公司2007年第十次臨時股東大會進行審議。

　　三、以7 票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于董事會同意《股權轉讓合同》的議案

　　我司與魏凡通于2007年10月11日簽署了《股權轉讓合同》，將我司持有的深圳市鵬科興實業有限公司60.17%的股權轉讓給魏凡通，完成本次轉讓后，我司將不再持有深圳市鵬科興實業有限公司的股份。詳見公司關于股權轉讓的公告。

　　四、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于董事會同意聘任楊信喜先生為廈門雄震集團股份有限公司財務總監的議案》

　　簡歷見附件

　　公司獨立董事對聘任事項發表獨立意見如下：認為此次聘任的提名方式、程序及聘任同志任職資格均合法、合規，對此次聘任事項沒有異議。

　　五、以 7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于召開2007年第十次臨時股東大會的議案

　　公司董事會決定于2007年11月1日，召開2007年第十次臨時股東大會，審議議案及會議通知具體如下：

　　（一） 會議時間：2007年11月1日上午9：30

　　（二） 會議地點：公司會議室

　　（三） 會議內容：

　　1、審議關于董事會同意《關于用盈余公積金彌補虧損的議案》

　　2、審議關于董事會同意《股權轉讓合同》的議案

　　（四） 出席對象：

　　1、2007年10月30日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權代表；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　(五)登記辦法

　　凡符合出席條件的社會公眾股股東持股東賬戶卡和身份證(委托他人出席請同時備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東賬戶卡和營業執照復印件到本公司董事會秘書處登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　登記時間：2007年10月31日9：30—12：00，14：30—17：30

　　聯系地址：廈門市湖濱南路國貿大廈29B單元郵編：361004

　　聯系電話：0592-5891697傳真：0592-5891699聯系人：江艷

　　(六)其他事宜

　　會期半天，與會股東交通食宿費用自理。

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席廈門雄震集團股份有限公司2007年第十次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托日期：2007年 月 日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　2007年 10月11 日

　　附件：

　　楊信喜，男，1969年出生，

　　企業類會計師，金融類經濟師 ，中國注冊稅務師

　　教育背景

　　畢業院校：1987年-1991年廈門大學經濟學院計劃統計系計劃統計專業

　　工作經歷

　　1991年廈門大學畢業后，先后任廈門市農業銀行主辦會計；隆臺（廈門）塑膠工業有限公司財務經理、投資部經理、資金部經理；廈門涌泉集團有限公司財務部和資金部負責人以及廈門涌泉科技進出口有限公司董事；廈門永正稅務師事務所有限公司副主任稅務師。在事務所工作期間曾獨立為廈門某公司收購珠海某高科技公司并在兼任財務顧問的同時建立健全公司的內部控制制度，成功輔導泉州某公司財務并順利通過安永會計師有限公司審計并即將在新加坡上市。

　　股票代碼：600711公司簡稱： ST雄震公告編號：臨2007-74

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　股權轉讓公告

　　本公司董事會全體成員保證本報告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●●交易內容

　　廈門雄震集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)擬將所持有的深圳市鵬科興實業有限公司60.17%的股權轉讓給魏凡通。本次交易涉及的股權轉讓須經2007年第十次臨時股東大會審議表決通過后方可正式生效。

　　●●交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

　　本次股權轉讓的目的在于進一步有效優化公司資產，收回投資，使公司的持續經營能力得以加強。

　　一、 交易概述

　　本公司第五屆董事會第三十九次會議于2007年10月11日以傳真通訊方式召開，審議通過了關于《股權轉讓合同》的議案。

　　本公司與魏凡通于2007年10月11日簽署了《股權轉讓合同》，將我司持有的深圳市鵬科興實業有限公司60.17%的股權轉讓給魏凡通。本次轉讓以2007年6月30日為基準日，確認股權轉讓價格為人民幣280萬元整。完成本次轉讓后，本公司將不再持有深圳市鵬科興實業有限公司的股份。

　　交易對方魏凡通與本公司無關聯關系。

　　二、交易對方基本情況

　　姓名：魏凡通，男，該自然人與本公司無關聯關系，也未曾與本公司發生任何業務往來。

　　三、交易標的基本情況

　　名 稱：深圳市鵬科興實業有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區文心五路海岸城大廈東座811-38室

　　法定代表人：李慧石

　　注冊資本：人民幣陸佰捌拾萬元

　　經濟性質：有限責任公司

　　經營范圍：興辦實業（具體項目另行申報）；電子產品、電子元器件、計算機軟硬件技術開發與銷售，信息咨詢（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）。

　　公司成立于1999年12月，注冊資本為680萬元，2002年7月，公司被深圳市科學技術局認定為深圳市民營科技企業。2002年8月，公司研發的變頻空調模糊智能控制器被認定為高新技術項目。2002年12月，變頻系列產品通過國家EMC認證及國家強制“CCC”認證。2003年5月，本公司研發的空調直流變頻控制器軟件V1.0和空調交流變頻控制器軟件V1.0被深圳市信息化辦公室認定為軟件產品，公司被認定為軟件企業。

　　根據北京中證天通會計師事務所有限公司出具的中證天通[2007]審字1133號審計報告，截止2007年6月30日，該公司總資產為5805.62萬，凈資產為413.87萬，凈利潤為16.06萬。

　　四、交易的主要內容及定價的情況

　　（一）、股權轉讓的份額及價格

　　1、本公司將持有的深圳市鵬科興實業有限公司60.17%的股權以人民幣貳佰捌拾萬元的價格轉讓給魏凡通。

　　2、即截止2007年6月30日，深圳市鵬科興實業有限公司全部資產及債務均歸原股東所有及承擔。之后由魏凡通按所持股份比例享有相應權益。

　　3、因本次股權轉讓引起的各項稅費均由雙方各自承擔。

　　（二）、股權交付

　　從合同簽訂之日起90日內，辦理股權過戶手續。目標股權變更過戶工商登記手續辦理完畢10日內，魏凡通應向我司付清全部價款。

　　（三）、原本公司委派的董事會成員自動退出深圳市鵬科興實業有限公司，改由魏凡通新派。

　　（四）、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同義務的行為，將不視為違約，但應在條件允許下采取一切合理及實際可行的補償措施，以減少因不可抗力造成的損失。

　　（五）、爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，各方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決，各方同意依法向本公司所在地人民法院起訴。

　　五、交易定價情況

　　本次股權轉讓的交易價格以2007年6月30日為基準日，根據北京中證天通會計師事務所有限公司出具的中證天通[2007]審字1133號審計報告， 以凈資產為定價參考依據，經雙方友好協商確定此次轉讓價款為人民幣280萬元。

　　六、交易的目的和對本公司的影響情況

　　本次股權轉讓的目的在于進一步有效優化公司資產，收回投資，使公司的持續經營能力得以加強。

　　七、備查文件

　　1、廈門雄震集團股份有限公司五屆三十九次董事會決議

　　2、股權轉讓合同

　　3、中證天通[2007]審字1133號審計報告

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　2007年10月11日

　　股票代碼：600711公司簡稱：ST雄震公告編號：臨2007-75

　　廈門雄震集團股份有限公司

　　控股股東股權結構變更公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　日前，公司接到控股股東深圳雄震集團有限公司關于股權變更的通知，深圳市澤琰實業發展有限公司將其持有的深圳雄震集團有限公司33.33%的股權轉讓給楊學林，此次股權轉讓后，深圳雄震集團有限公司的股權結構變更為：深圳市澤琰實業發展有限公司持有深圳雄震集團有限公司51.86%的股權，深圳市源鑫峰實業發展有限公司公司持有深圳雄震集團有限公司14.81%的股權，楊學林持有深圳雄震集團有限公司33.33%的股權，公司實際控制人未發生變化。特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　2007年10月11日

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