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美克國(guó)際家具股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 08:20 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  證券代碼:600337 證券簡(jiǎn)稱(chēng):美克股份 編號(hào):臨2007-022

  美克國(guó)際家具股份有限公司

  第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  美克國(guó)際家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美克股份”或“公司”)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年10月10日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知已于2007年10月5日以書(shū)面形式發(fā)出。公司董事共9人,參會(huì)董事9人,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以傳真表決方式一致通過(guò)了如下決議:

  一、在關(guān)聯(lián)董事回避表決情況下審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方式的議案》。

  公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)9,500萬(wàn)股(含9,500萬(wàn)股),發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)十家(包括控股股東美克投資集團(tuán)有限公司在內(nèi))。其中,擬向公司控股股東美克投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美克集團(tuán)”)發(fā)行的股份數(shù)量不低于發(fā)行股份總數(shù)的40%,向公司控股股東以外的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份總數(shù)的60%。美克集團(tuán)將以其持有的美克國(guó)際家私(天津)制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津美克”)75%股權(quán)中的部分股權(quán)(作為認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份之對(duì)價(jià)的股權(quán)比例,依據(jù)有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)天津美克股權(quán)評(píng)估所確定的評(píng)估值以及美克集團(tuán)為認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行的股份所需支付的價(jià)款來(lái)確定)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。其他機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方案,經(jīng)與公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)西南證券有限責(zé)任公司協(xié)商確定,將向公司控股股東美克集團(tuán)與其他機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)股發(fā)行過(guò)程分別進(jìn)行。

  具體安排如下:

  根據(jù)公司股東大會(huì)決議及授權(quán),經(jīng)公司與控股股東美克集團(tuán)協(xié)商一致,公司向美克集團(tuán)以12.82元人民幣/股的價(jià)格(即公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)決議公告日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的90%經(jīng)除息后的價(jià)格)發(fā)行6,037.61萬(wàn)股股份,美克集團(tuán)以其在天津美克擁有的59.60%的股權(quán)按該等股權(quán)的評(píng)估值77,402.16萬(wàn)元人民幣作價(jià)認(rèn)購(gòu)。

  在上述發(fā)行完成后,公司再面向機(jī)構(gòu)投資者以競(jìng)價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行不超過(guò)3,462.39萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)格將不低于12.82元/股,具體的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。

  上述美克集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市流通;機(jī)構(gòu)投資者以競(jìng)價(jià)發(fā)行的方式認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不上市流通。

  同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避4票

  二、有關(guān)本次發(fā)行的聯(lián)系人及聯(lián)系方式

  發(fā)行人:美克國(guó)際家具股份有限公司

  聯(lián)系人:黃新、張燕

  聯(lián)系電話:0991-3836028、3628253

  傳真:0991-3836028、3838191

  保薦人:西南證券有限責(zé)任公司

  聯(lián)系人:許冰、胡曉莉、蔡磊、黃薇、李曉珂

  聯(lián)系電話:010-88091112、88091113021-58765380

  傳真:010-88091117、88091118

  特此公告

  美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)

  二OO七年十月十二日

  證券代碼:600337證券簡(jiǎn)稱(chēng):美克股份 編號(hào):臨2007-023

  美克國(guó)際家具股份有限公司

  關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股票及

  美克投資集團(tuán)有限公司豁免要約收購(gòu)義務(wù)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  一、公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]348號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)美克國(guó)際家具股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》的批復(fù),核準(zhǔn)通知內(nèi)容如下:

  1、核準(zhǔn)你公司非公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)9,500萬(wàn)股。

  2、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送我會(huì)的申請(qǐng)文件進(jìn)行。

  3、自本核準(zhǔn)通知下發(fā)后至本次股票發(fā)行結(jié)束前,你公司如發(fā)生重大事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)并按有關(guān)規(guī)定處理。

  4、本通知自下發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

  同時(shí),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2007]170號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)豁免美克投資集團(tuán)有限公司要約收購(gòu)美克國(guó)際家具股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》,該批復(fù)同意豁免美克投資集團(tuán)有限公司因認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的不超過(guò)9500萬(wàn)股新股且不低于本次發(fā)行新股總數(shù)40%的股份而應(yīng)履行的要約收購(gòu)義務(wù)。

  公司董事會(huì)將根據(jù)上述核準(zhǔn)文件的要求和公司股東大會(huì)的授權(quán)盡快辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜。

  二、有關(guān)本次發(fā)行的聯(lián)系人及聯(lián)系方式

  發(fā)行人:美克國(guó)際家具股份有限公司

  聯(lián)系人:黃新、張燕

  聯(lián)系電話:0991-3836028 3628253

  傳真:0991-3836028 3838191

  保薦人:西南證券有限責(zé)任公司

  聯(lián)系人:許冰、胡曉莉、蔡磊、黃薇、李曉珂

  聯(lián)系電話:010-88091112、88091113 021-58765380

  傳真: 010-88091117 88091118

  特此公告。

  美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)

  二OO七年十月十二日

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