特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司于2007年10月9日向全體董事書面發出召開公司第五屆董事會第十五次會議的通知，會議于2007年10月11日上午10：00在淮海中路398號世紀巴士大廈27樓三號會議室舉行。本次會議應到董事11名，實到董事 9名，董事夏家隆委托董事王國軍代為行使表決權，董事孫冬琳委托董事顧利慧代為行使表決權。公司監事會成員和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序及表決結果合法有效。會議審議并通過了如下決議：

　　一、通過解聘王力群總經理職務的議案。同時聘請王力群先生為本公司高級顧問。

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　二、通過聘任洪任初為公司總經理的議案（根據國家證監會有關規定，洪任初同志在控股股東單位兼職問題，目前正在抓緊辦理相關手續）。

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　公司全體董事一致認為，王力群先生在任職期間，以其豐富的工作經驗，高度的敬業精神，獨到的發展眼光，為巴士股份的發展及上海公交事業的改革作出了巨大貢獻。本次董事會尊重其本人意愿，同意王力群先生辭去總經理職務，希望王力群先生在新的工作崗位上繼續發揮聰明才智，為上海的建設和發展作出新的貢獻。

　　公司獨立董事一致認為，本次公司領導班子的調整，體現了公司穩健發展的原則，符合公司可持續發展的戰略。

　　特此公告。

　　附：洪任初先生簡歷

　　洪任初，男，1955年出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。現任上海巴士實業（集團）股份有限公司第五屆董事會董事長、法人代表。

　　1972年－1989年，上海汽車運輸服務公司黨委副書記、書記；

　　1989年－1991年，上海交通運輸局企政工作組負責人；

　　1991年－1992年，上海

　　1992年－1993年，上海貨柜儲運總公司總經理；

　　1993年－1996年，上海市政府交通辦體改法規處處長；

　　1996年－1996年，上海浦東國際機場經營開發處處長；

　　1996年－2006年，上海交通投資（集團）有限公司總經理；

　　2006年－至今，上海久事公司副總經理；

　　2003年－至今，上海巴士實業（集團）股份有限公司董事長、法定代表人。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司

　　二OO七年十月十一日