本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2007年9月30日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第十五次會議的通知。本次會議于2007年10月11日以通訊方式召開，應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　劉寧先生因工作原因辭去公司董事會秘書職務(wù)。

　　會議以記名投票的方式審議通過了關(guān)于聘請羅瑞華先生為公司董事會秘書的議案。

　　羅瑞華先生個人簡歷如下：

　　羅瑞華，男，1977年11月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。1999年8月至2000年8月任上海國懋財經(jīng)金融咨詢有限公司業(yè)務(wù)主管；2000年8月至2004年12月任中國華源集團(tuán)有限公司副董事長秘書；2005年1月至2007年8月任上海華源制藥股份有限公司董事會辦公室副主任兼證券事務(wù)代表；2007年9月加入江蘇中天科技股份有限公司。

　　羅瑞華先生已于2007年3月22日取得上海證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會秘書資格證書。

　　公司獨立董事劉民強(qiáng)、吳杰、馬漢坤同意中天科技本次董事會相關(guān)高管人員的聘任，認(rèn)為本次聘任執(zhí)行程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司實際發(fā)展需要。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月十一日