本公司及董事會全體成員（在此發表異議聲明的除外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：惠州北大青鳥光電有限公司100％股權

　　2、投資金額和比例：6500萬元人民幣

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況：

　　公司為便于管理，在惠州以自有資金6500萬元人民幣投資組建全資子公司惠州北大青鳥光電有限公司。該項投資不構成關聯交易。

　　2、董事會審議情況：

　　審議該事項的董事會于2007年10月10日以傳真方式召開，9名董事均出席了會議；3名監事全部列席；議案獲得的同意票為9票、反對票為0票，棄權票為0票。

　　3、投資行為生效所必需的審批程序：該項投資尚需經當地企業工商登記機關注冊登記。

　　二、投資標的的基本情況

　　該公司經營范圍為國內貿易（除專項規定外）；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務（涉及許可經營的憑許可證經營）（以工商登記機關審核為準）；出資方式為現金出資，自有資金。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　1、對外投資的資金來源安排：公司自有資金；

　　2、對外投資對上市公司的影響：公司注冊成立后，公司將把從麥科特光電股份有限公司購買的與生產、經營光學產品相關資產置入該公司，從而達到統一經營、管理和運作的目的，利于對該部分資產獨立運作和做出其他相關安排。

　　四、備查文件目錄

　　董事會決議。

　　北京天橋

　　2007年10月10日