證券代碼：600184股票簡稱：新華光編號：臨2007－29

　　湖北新華光信息材料股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北新華光信息材料股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年10月9日在公司會議室召開。出席會議的股東（含股東代理人）共3人，代表股份54，318，750股，占公司總股本的51．73％，出席會議的股東全部為有限售條件的流通股東。會議出席情況符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長高汝森先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會審議并以記名投票方式通過以下議案：

　　1、《關于更換董事的議案》

　　王朝欽先生因為工作變動辭去公司董事職務，同意補選裴雷先生為公司第三屆董事會董事。裴雷先生簡歷見2007年9月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告。

　　54，318，750股同意，占有效表決股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　2、《關于更換監事的議案》

　　張百鋒先生因為工作變動辭去公司監事職務，同意補選李建模先生為公司第三屆監事會監事。李建模先生簡歷見2007年9月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告。

　　54，318，750股同意，占有效表決股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　湖北晴川律師事務所殷勇律師出席本次股東大會并出具法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　湖北新華光信息材料股份有限公司董事會

　　2007年10月10日

　　證券代碼：600184證券簡稱：新華光編號：臨2007－30

　　湖北新華光信息材料股份有限公司

　　第三屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖北新華光信息材料股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2007年10月9日上午以通訊表決的方式舉行。會議應有5名監事表決，實際表決5名。會議符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。張百鋒先生因工作變動辭去監事會主席職務，選舉李建模先生為第三屆監事會主席。李建模先生簡歷見2007年9月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告。

　　特此公告

　　湖北新華光信息材料股份有限公司監事會

　　2007年10月10日