本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數量為88，523，602股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月15日

　　一、通過股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革方案于2006年9月25日經公司2006年第四次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，以2006年10月11日作為股權登記日實施，于2006年10月13日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、公司非流通股股東按照《上市公司股權分置改革管理辦法》作出了如下法定承諾：其所持股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。持有公司股份總數百分之五以上的非流通股股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司、黑龍江省投資總公司承諾：在前項承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　2、截止目前，公司有限售條件的流通股股東均已嚴格履行并正在執行其在股改中所做出的承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司發生過除分配、轉增以外的股本結構變化

　　股權分置改革實施后，公司第二大股東黑龍江省投資總公司實施“以股抵債”，以其持有的本公司94，328，371股股份沖抵黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司及其控股子公司、東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司所欠本公司的債務，并于2007年1月11日通過中國證券登記結算公司上海分公司注銷了用于“以股抵債”的股份，公司股本結構變化如下：（單位：股）

　　股份類別

　　變動前

　　變動后

　　股份數量

　　占總股本比例（％）

　　股份數量

　　占總股本比例（％）

　　一、有限售條件的股份

　　367，840，000

　　58．28

　　273，511，629

　　50．95

　　其中：黑龍江省投資總公司

　　135，000，000

　　21．39

　　40，671，629

　　7．58

　　二、無限售條件的股份

　　263，296，029

　　41．72

　　263，296，029

　　49．05

　　三、股份總數

　　631，136，029

　　100．00

　　536，807，658

　　100．00

　　兌除此次實施“以股抵債”導致的公司股本結構變化外，未有因其他事項導致的公司股本結構變化。本次有限售條件的流通股上市以回購股份前的股本總額為基數計算。

　　2、股權分置改革實施后至今股東持股的有限售條件流通股的變化

　　股權分置改革實施后至今，由于公司第二大股東黑龍江省投資總公司實施“以股抵債”，以其持有的本公司94，328，371股股份沖抵黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司及其控股子公司、東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司所欠本公司的債務。并于2007年1月11日通過中國證券登記結算公司上海分公司注銷了用于“以股抵債”的股份，因此黑龍江省投資總公司持有的公司股份由135，000，000股減少至40，671，629股，占總股本的比例由21．39％降至7．58％。

　　除上述股東持股情況發生變化外，其他有限售條件流通股股東的持股情況均未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　本公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　兌兌兌兌本公司股改保薦機構廣發證券股份有限責任公司出據了《關于龍建路橋股份有限公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通的核查意見》，就本公司相關股東所持限售股份上市流通問題出具了如下結論性意見：認為公司相關股東嚴格履行了其在股權分置改革時所做出的各項承諾，并按照法律程序履行了相關信息披露義務；公司董事會提出的本次有限售條件的流通股的上市申請符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及上海證券交易所的有關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為88，523，602股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月15日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單（單位：股）

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數量

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司

　　207，430，000

　　38．64

　　31，556，801

　　175，873，199

　　2

　　黑龍江省投資總公司

　　40，671，629

　　7．58

　　31，556，801

　　9，114，828

　　3

　　北京大地廣告藝術公司

　　9，680，000

　　1．80

　　9，680，000

　　0

　　4

　　中國第一汽車集團公司第一汽車制造廠

　　2，420，000

　　0．45

　　2，420，000

　　0

　　5

　　黑龍江省電力有限公司

　　2，420，000

　　0．45

　　2，420，000

　　0

　　6

　　上海萬馨投資管理有限公司

　　2，000，000

　　0．37

　　2，000，000

　　0

　　7

　　上海千里投資管理有限公司

　　1，500，000

　　0．28

　　1，500，000

　　0

　　8

　　寧波市海曙天龍農林技術開發有限公司

　　1，340，000

　　0．27

　　1，340，000

　　0

　　9

　　黑龍江航運集團有限公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　10

　　南通中元實業有限公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　11

　　齊齊哈爾市證券有限責任公司

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　12

　　哈爾濱鐵路局齊齊哈爾鐵路分局

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　13

　　交通銀行股份有限公司齊齊哈爾支行

　　1，210，000

　　0．23

　　1，210，000

　　0

　　合 計

　　273，511，629

　　50．99

　　88，523，602

　　184，988，027

　　注：上表中，黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司持有本公司207，430，000股股份中有70，420，000股處于司法凍結或質押狀態，其本次上市流通31，556，801股為沒有被司法凍結或質押的有限售條件的流通股。

　　4、本次有限售的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　2、國有法人持有股份

　　248，101，629

　　－63，113，602

　　184，988，027

　　3、其他境內法人持有股份

　　25，410，000

　　－25，410，000

　　0

　　4、境內自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、戰略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　273，511，629

　　－88，523，602

　　184，988，027

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　263，296，029

　　＋88，523，602

　　351，819，631

　　Ｂ股

　　Ｈ股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計

　　股份總額

　　536，807，658

　　536，807，658

　　八、備查文件

　　1、公司董事會關于有限售條件的流通股上市流通申請表；

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明；

　　3、保薦機構核查意見書；

　　4、其它相關文件。

　　特此公告。

　　龍建路橋股份有限公司董事會

　　2007年10月9日