證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公告編號：2007－42

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提要

　　在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年10月8日上午10時

　　2、召開地點：雙匯大廈二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長張俊杰先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東（含代理人）8人，代表股份312，060，100股，占公司有表決權總股份的51．50％。

　　四、提案審議和表決情況

　　議案名稱：關于增加公司經營范圍并修改公司《章程》的議案。

　　議案內容：根據公司業務發展的需要，決定在原經營范圍的基礎上增加“蛋制品、水產品等農副食品加工，速凍食品、罐頭、方便食品的生產銷售”。

　　相應地，公司《章程》作如下修改：

　　公司《章程》第十三條：“經依法登記，公司的經營范圍為：畜禽屠宰、肉類食品及食品加工、包裝、銷售（國家專項規定的除外），技術咨詢服務，化工產品銷售（不含易燃易爆危險品），食品行業的投資，銷售代理，物流及其相關經營業務的配套服務。”修改為：“經依法登記，公司的經營范圍為：畜禽屠宰、肉類食品及食品加工、包裝、銷售（國家專項規定的除外），蛋制品、水產品等農副食品加工，速凍食品、罐頭、方便食品的生產銷售，技術咨詢服務，化工產品銷售（不含易燃易爆危險品），食品行業的投資，銷售代理，物流及其相關經營業務的配套服務。”

　　表決情況：同意票312，060，100股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：河南大正律師事務所

　　2、律師姓名：王京寶

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的股東或代理人的資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其它有關法律法規的規定。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十月八日

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　關于實際控制人羅特克斯有限公司

　　（Ｒｏｔａｒｙ Ｖｏｒｔｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ）

　　內部股份比例變更的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　接本公司實際控制人羅特克斯有限公司（Ｒｏｔａｒｙ Ｖｏｒｔｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下簡稱“羅特克斯”）的通知，羅特克斯的兩名股東高盛策略投資（亞洲）有限公司（以下簡稱“高盛策略投資”）和鼎暉Ｓｈｉｎｅ有限公司（以下簡稱“鼎暉Ｓｈｉｎｅ”）于2007年10月6日簽署股份轉讓協議，高盛策略投資將其在羅特克斯中持有的5％的股份轉讓給鼎暉Ｓｈｉｎｅ持有。上述股份轉讓尚待股份轉讓協議中規定的條件滿足后完成交割。股份交割完成后，鼎暉Ｓｈｉｎｅ在羅特克斯中的股份比例由49％變更為54％，高盛策略投資在羅特克斯中的股份比例由51％變更為46％，羅特克斯仍由高盛策略投資和鼎暉Ｓｈｉｎｅ共同管理。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年10月8日