本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2007年9月24日以傳真方式召開，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過與會董事審議，會議通過了如下議案：

　　1、同意控股子公司南京高陶

房地產(chǎn)有限公司增加注冊資本1208萬元人民幣，增資后注冊資本為2008萬元。本公司對南京高陶房地產(chǎn)有限公司增加出資1147.60萬元，另一股東江蘇玉糧泉經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限責任公司增加出資60.40萬元，增資后本公司對南京高陶房地產(chǎn)有限公司持股比例仍為95%。

　　2、同意控股子公司山西高陶瓷業(yè)有限責任公司增加注冊資本375萬元人民幣，增資后注冊資本為2375萬元。本公司放棄對山西高陶瓷業(yè)有限責任公司的增資權(quán)利，由山西禹王煤炭氣化有限公司對山西高陶瓷業(yè)有限責任公司增加注冊資本375萬元人民幣。增資后本公司對山西高陶瓷業(yè)有限責任公司的持股比例為80%。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月25日