本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為152，660，807股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年9月27日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年8月21日經相關股東會議通過，以2006年9月25日作為股權登記日實施，于2006年9月27日實施后首次復牌。”

　　2、公司

股權分置改革方案沒有安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　參加股權分置改革的公司非流通股股東除履行法定承諾義務外，控股股東中國華電集團公司還作出如下特別承諾：“① 將華電能源定位為中國華電在東北地區的電力發展主體和資本運作平臺。② 在公司股權分置改革完成后，以適當方式將中國華電擁有的遼寧鐵嶺發電有限責任公司51％的股權注入華電能源。” 承諾履行情況如下：

　　華電集團就哈爾濱熱電有限責任公司42．41％的股權連同哈熱公司五期擴建工程42．41％的投資權以及齊齊哈爾熱電有限責任公司81％的股權一并轉讓給公司的事宜尚在進行中；同時佳木斯發電廠的2臺30萬千瓦機組擴建項目全部由公司投資建設。公司將在控股股東的支持下逐步成為一個區域性的電力上市公司。

　　華電集團正積極對鐵嶺發電有限責任公司進行培育，努力提高其盈利水平，并積極爭取擴建項目獲得核準，待條件成熟時以適當的方式將鐵嶺發電有限責任公司51％的股權注入公司。該項工作預計2008年啟動，2008年底完成。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今的股本結構變化情況

　　股改實施后至今，因公司可轉債轉股導致公司股本結構發生變化如下：

　　單位：股

　　股份類別

　　變動前

　　可轉債轉股

　　變動后

　　有限售條件

　　的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　283，516，904

　　283，516，904

　　2、其他境內法人持有股份

　　85，628，960

　　85，628，960

　　有限售條件的流通股合計

　　369，145，864

　　369，145，864

　　無限售條件

　　的流通股份

　　1、Ａ股

　　539，491，273

　　28，428，453

　　567，919，726

　　2、Ｂ股

　　432，000，002

　　432，000，002

　　無限售條件的流通股合計

　　971，491，275

　　28，428，453

　　999，919，728

　　股份總額

　　1，340，637，139

　　28，428，453

　　1，369，065，592

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況

　　序號

　　有限售條件股東名稱

　　持有的有限售條件股份數量（股）

　　持股比例（％）

　　股改實施后

　　目前

　　1

　　中國華電集團公司

　　283，516，904

　　21．15

　　20．71

　　2

　　黑龍江省電力開發公司

　　34，006，134

　　2．54

　　2．48

　　3

　　黑龍江電力實業集團有限公司

　　17，548，150

　　1．31

　　1．28

　　4

　　黑龍江省華富電力投資有限公司

　　14，318，912

　　1．07

　　1．05

　　5

　　中國電力投資有限公司

　　5，316，427

　　0．40

　　0．39

　　6

　　中國電力財務有限公司

　　5，029，340

　　0．38

　　0．37

　　7

　　哈爾濱瑞亨有限責任公司

　　5，029，340

　　0．38

　　0．37

　　8

　　華能綜合產業公司

　　3，771，828

　　0．28

　　0．28

　　9

　　哈爾濱華強電力自動化工程有限公司

　　608，829

　　0．05

　　0．04

　　各股東持有有限售條件流通股的比例發生變化為公司可轉債轉股導致總股本發生變化所致。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股改保薦機構——中國銀河

證券股份有限公司就公司有限售條件的流通股上市流通出具了核查意見。保薦機構認為：華電能源相關股東履行了股權分置改革中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為152，660，807股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年9月27日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　中國華電集團公司

　　283，516，904

　　20．71

　　67，031，847

　　216，485，057

　　2

　　黑龍江省電力開發公司

　　34，006，134

　　2．48

　　34，006，134

　　0

　　3

　　黑龍江電力實業集團有限公司

　　17，548，150

　　1．28

　　17，548，150

　　0

　　4

　　黑龍江省華富電力投資有限公司

　　14，318，912

　　1．05

　　1，4318，912

　　0

　　5

　　中國電力投資有限公司

　　5，316，427

　　0．39

　　5，316，427

　　0

　　6

　　中國電力財務有限公司

　　5，029，340

　　0．37

　　5，029，340

　　0

　　7

　　哈爾濱瑞亨有限責任公司

　　5，029，340

　　0．37

　　5，029，340

　　0

　　8

　　華能綜合產業公司

　　3，771，828

　　0．28

　　3，771，828

　　0

　　9

　　哈爾濱華強電力自動化工程有限公司

　　608，829

　　0．04

　　608，829

　　0

　　合計

　　369，145，864

　　152，660，807

　　216，485，057

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　股份類別

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　283，516，904

　　－67，031，847

　　216，485，057

　　2、其他境內法人持有股份

　　85，628，960

　　－85，628，960

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　369，145，864

　　－152，660，807

　　216，485，057

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　567，919，726

　　152，660，807

　　720，580，533

　　Ｂ股

　　432，000，002

　　0

　　432，000，002

　　無限售條件的流通股份合計

　　999，919，728

　　152，660，807

　　1，152，580，535

　　股份總額

　　1，369，065，592

　　0

　　1，369，065，592

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年9月24日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件