本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司于2007年9月21日上午9時(shí)在公司第二會(huì)議室召開了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。出席本次會(huì)議的股東和委托代理人共計(jì)10人，代表有表決權(quán)的股份40038100股，占公司總股本的74.84％。會(huì)議由董事長(zhǎng)周儒欣先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師、保薦代表人列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　表決結(jié)果：40038100股贊成；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　2.審議通過了《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　表決結(jié)果：40038100股贊成；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　3.審議通過了《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　表決結(jié)果：40038100股贊成；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　4.審議通過了《關(guān)于修改募集資金管理辦法的議案》；

　　表決結(jié)果：40038100股贊成；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　5.審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：40038100股贊成；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所委派江迎春律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告暨召開2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　2、北京是蘭臺(tái)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年9月 21日