本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年9月21日上午9：30

　　2．召開地點：本公司方大大廈一樓多功能會議廳

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：本公司董事會

　　5．主持人：熊建明董事長

　　6．本次會議的通知于2007年9月6日發出，會議的議題及相關內容刊登于同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《商報》（英文）和巨潮網。

　　7．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人，代表股份106，556，414股，占本公司有表決權總股份27．46％。

　　2．Ａ股股東出席情況：

　　Ａ股股東（代理人）3人，代表股份85，603，317股，占公司Ａ股股東表決權

　　股份總數43．30％。

　　3．Ｂ股股東出席情況：

　　Ｂ股股東（代理人）3人，代表股份20，953，097股，占公司Ｂ股股東表決權股份總數11．01％。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過本公司關于在沈陽投資設立半導體照明合資公司的議案：

　　（1）總的表決情況：

　　同意106，001，297股，占出席會議所有股東所持表決權99．48％；反對0股；棄權555，117股，占出席會議所有股東所持表決權0．52％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意85，603，317股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意20，397，980股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權97．35％；反對0股；棄權555，117股，占出席會議所有股東所持表決權2．65％。

　　六、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：廣東萬商律師事務所

　　2．律師姓名：郭磊明

　　4．結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　方大集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零七年九月二十二日